(Exercice 2023)
el amel microfinance
Société anonyme
Au capital de 7.500.000 de dinars
Siège social : l'angle Avenue de France/Rue de Belgique - Ben Arous
R.C : B02234012018
MF : N°1592121G/A/M/000
N° d'affiliation à la CNSS : 624161-63
Messieurs les actionnaires de la Société El Amel de Microfinance SA sont convoqués à l'Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires qui se tiendra le 24 Juin 2024 à 10 H au siège de la société sis à Ben Arous à l'angle Avenue de France/Rue de Belgique et ce, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
1/ Examen du rapport du conseil d'administration relatif à l'exercice 2023
2/ Lecture des rapports du commissaire aux comptes relatifs à l'exercice 2023
3/ Approbation du rapport du conseil d'administration et des états financiers arrêtés au 31 décembre 2023
4/ Quitus aux administrateurs pour leur gestion de l'exercice 2023
5/ Affectation des résultats de l'exercice 2023
6/ Fixation du montant des jetons de présence à allouer aux administrateurs
7/ Fixation de la rémunération des membres du CPAI et du CP
8/ Désignation d'un administrateur
9/ Autorisation pour l'émission d'un emprunt obligataire
10/ Délégation des pouvoirs au Conseil d'Administration.
Conformément aux dispositions de l'article 33 des statuts de la société, les actionnaires peuvent assister à cette assemblée ou se faire représenter par un autre actionnaire au moyen du pouvoir qu'ils auront l'obligeance de remettre à leur mandataire ou le retourner à la Direction Générale de la société dûment signé, trois jours au moins avant la réunion.
Les documents destinés à cette assemblée, seront tenus à la disposition des actionnaires au siège de la société pendant la période légale.
Cet avis tient lieu de convocation individuelle.