دعوى للجلسة العامة العادية
(السنة المالية 2023)
الأمل للتمويل الصغير
شركة خفية الإسم
رأس مالها : 7.500.000 دينارا
مقرها الاجتماعي : زاوية شارع فرنسا ونهج بلجيكا بن عروس 2013
السجل التجاري : B02234012018
المعرف الجبائي : G/1592121
رقم الانخراط بصندوق الضمان الاجتماعي : 63 - 624161
إن السادة مساهمي شركة الأمل للتمويل الصغير مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم 24 جوان 2024 على الساعة العاشرة صباحا بمقر الشركة الكائن بزاوية شارع فرنسا ونهج بجيكايا بن عروس وذلك للمداولة حول جدول الأعمال التالية :
1 - تلاوة تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية 2023.
2 - تلاوة تقرير مراقب الحسابات للسنة المالية 2023.
3 - الموافقة على تقرير مجلس الإدارة اللسنة المالية 2023 والقوائم المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2023.
4 - إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.
5 - تخصيص النتائج المالية لسنة 2023. 6 - تحديد بدل الحضور لأعضاء مجلس الإدارة.
7 - تحديد بدل الحضور لأعضاء لجنة التدقيق الداخلي ولجنة المخاطر.
8 - تعيين عضو بمجلس الإدارة.
9 - الموافقة على قرض رقاعي بقيمة 20 مليون دينارا.
10 - تفويض للقيام بالإجراءات القانونية. وفقا لأحكام المادة 33 من النظام الأساسي للشركة يجوز للمساهمين حضور هذا الاجتماع أو أن يمثلهم مساهم آخر بموجب تفويض ويكونون ملزمين بتسليمه إلى وكيلهم أو إعادته إلى الإدارة العامة للشركة موقعة حسب الأصول قبل ثلاثة أيام على الأقل من الاجتماع.
سيتم توفير الوثائق المخصصة لهذا الاجتماع للمساهمين في مقر الشركة خلال الفترة القانونية.
ويعتبر هذا الإعلان استدعاء شخصي لكل المساهمين.