SOCIETE D'INVESTISSEMENT TOURISTIQUE ET D'HOTELLERIE «S.I.T.H»

S.A au capital de 2600.000 dinars

Siège social : Avenue Hassen Hosni Abdelwaheb - 8050 Hammamet

I.U : 0384921Q

Les actionnaires de la société d'Investissement Touristique et d'Hôtellerie «S.I.T.H» sont priés

d'assister à l'Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra le lundi 24 Juin 2024 à 10 heures du matin au siège social Avenue Hassen Hosni Abdel Waheb à Hammamet à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

1) Entériner le retard du terme de l'assemblée générale ordinaire
2) Lecture et approbation des rapports d'activité relatifs aux exercices 2018, 2019 et 2020
3) Lecture des rapports du commissaire aux comptes relatifs aux exercices 2018, 2019 et 2020
4) Approbation des états financiers des exercices 2018, 2019 et 2020
5) Affectation des résultats des exercices 2018, 2019 et 2020
6) Approbation des conventions et opérations rentrant dans le cadre des dispositions des articles 200 et suivants du code des sociétés commerciales.
7) Quitus aux administrateurs
8) Nomination du directeur Général Adjoint
9) Renouvellement du mandat du Président du conseil d'administration pour les exercices 2021, 2022 et 2023
10) Renouvellement du mandat des administrateurs pour les exercices 2021, 2022 et 2023
11) Renouvellement du mandat du commissaire aux comptes pour les exercices 2021, 2022 et 2023
12) Questions diverses.