BMCE CAPITAL TUNISIE
Société anonyme
Au capital social de 298.500 dinars tunisiens
Siège social : Yasmine Tower, Boulevard Caïd Essebsi, Centre Urbain Nord, 1082 Tunis
Matricule fiscal : 0765236V/A/M/000
Immatriculée au Registre National des Entreprises : N°0765236V
Le conseil d'administration de BMCE CAPITAL TUNISIE du 18 mars 2024 décide à l'unanimité de convoquer l'Assemblée Générale Ordinaire annuelle le 28 juin 2024 à 18 heures au siège social de la société sis à l'Immeuble Yasmine Tower - Bloc C - 6ème étage - Centre Urbain Nord - 1082 Tunis, à l'effet de délibérer de l'ordre du jour suivant :
1. Examen du rapport de gestion du Conseil d'Administration relatif aux comptes de l'exercice clos le 31/12/2023 ;
2. Examen du rapport général et du rapport spécial du commissaire aux comptes de l'exercice clos le 31/12/2023 ;
3. Examen et approbation des états financiers, comptes et bilans de l'exercice clos le 31/12/2023 ;
4. Affectation du résultat net comptable de l'exercice clos le 31/12/2023 ;
5. Approbation des états financiers consolidés à la date du 31/12/2023 ;
6. Examen du rapport spécial du commissaire aux comptes et approbation des conventions réglementées ;
7. Examen du mandat de 2 administrateurs ;
8. Examen des quitus de gestion à octroyer au Président Directeur Général, et aux membres du Conseil d'Administration ;
9. Examen de l'allocation d'un montant global de jetons de présence aux membres du Conseil d'Administration ;
10. Pouvoirs aux fins d'accomplissement des formalités.