Convocation à l'AGO — NOUVEAUX EMBALLAGES TUNISIENS

NOUVEAUX EMBALLAGES TUNISIENS

S.A «NET»

S.A au capital de 787.500 TND

Siège social : Zone Pétrolière de Radès - 2040 Radès

MF : 0015077 A/A/M/000

Identifiant unique : 0015077 A

Messieurs les actionnaires de la S.A. NET sont convoqués en Assemblée

Générale Ordinaire le mercredi 26 juin 2024 à 9 heures, dans les locaux de l'hôtel «Môvenpick» à Gammarth aux fins de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

1) Lecture et approbation du rapport de gestion 2023 du Conseil d'Administration à l'AGO.
2) Lecture du rapport spécial et du rapport général du Commissaire aux Comptes et approbation de l'ensemble des états financiers pour l'exercice clos le 31 décembre 2023.
3) Approbation des conventions faisant l'objet du rapport spécial.
4) Quitus aux administrateurs.
5) Affectation du résultat 2023 et fixation du montant du dividende à verser.
6) Fixation des jetons de présence à verser au titre de l'exercice 2023.
7) Renouvellement de mandats et désignation de nouveaux administrateurs.
8) Délégation de pouvoirs à donner au porteur du procès-verbal de l'AGO pour les modalités de publicité et d'enregistrement.