Du jeudi 3 octobre 2024
Messieurs les actionnaires de la Société de Recherches et d'exploitation des Pétroles en Tunisie
(SEREPT), société anonyme au capital de 7 217 320 DT, dont le siège social est sis 8, rue Slimène Ben Slimène, 2092 El Manar 2, Tunis, sont convoqués à l'assemblée générale ordinaire qui se tiendra le jeudi 3 octobre 2024 à 12H au siège social de la SEREPT à Tunis, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
1. Approbation des actionnaires de tenir, dans la même journée, la réunion de l'Assemblée Générale Ordinaire et celle du Conseil d'Administration (N°334)
2. Approbation des actionnaires de tenir la réunion de l'Assemblée générale ordinaire après tes délais fixés par l'article 33 des statuts.
3. Ratification de la cooptation d'administrateurs.
4. Information ou déclaration des fonctions d'administrateur et/ou de direction occupées dans d'autres sociétés par les administrations et/ou le Président Directeur Général ;
5. Examen du rapport du Conseil d'Administration sur la gestion de la société au titre de l'exercice 2023 ;
6. Lecture du rapport général et spécial du Commissaire aux comptes et approbation des opérations visées par l'article 28 des statuts ainsi que l'article 200 et suivants du code des sociétés commerciales ;
7. Examen et Approbation des états financiers de l'exercice clos le 31 décembre 2023 ;
8. Quitus aux administrateurs ;
9. Affectation des résultats de l'exercice 2023 ;
10. Fixation des jetons de présence au titre de l'exercice 2023 ;
11. Renouvellement des mandats des administrateurs.