SOCIETE PLASTISS
Société anonyme
Au capital de 1.100.000DT
Siège social : 5 Bis Rue Charles De Gaulle 1000 Tunis
IU : 001174 C
Messieurs les actionnaires de la société Plastiss sont invités à se réunir à son usine sise à l'Avenue Habib Bourguiba Sayada - Gouvernorat Monastir, le 29/4/2025 à 10h en Assemblée Générale Ordinaire, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
1) Lecture et approbation du rapport de gestion pour l'exercice 2024 établis par le Conseil d'Administration,
2) Lecture des rapports du commissaire aux comptes relatifs à l'exercice 2024,
3) Lecture des états financiers arrêtés au 31/12/2024,
4) Approbation des états financiers arrêtés au 31/12/2024.
5) Affectation du résultat de l'exercice 2024,
6) Informations des fonctions de direction occupées dans d'autres sociétés par l'un ou les administrateurs ou le Président Directeur Général,
7) Examen et approbation des conventions réglementées prévues par les articles 200 et 475 du Code des Sociétés Commerciales.
8) Quitus aux membres du conseil d'administration et au Président Directeur Général pour l'exercice 2024,
9) Détermination des jetons de présence des administrateurs pour l'exercice 2025,
10) Election des administrateurs pour les exercices 2025-2026 et 2027,
11) Désignation d'un commissaire aux comptes pour les exercices 2025-2026 et 2027,
12) Pouvoirs pour formalités.
Nous mettons également à votre disposition au siège social de la société, le rapport du conseil d'administration, les états financiers de l'exercice 2024, la liste des garanties et assurances consenties par la société, le texte des projets de résolutions proposées à l'assemblée générale ordinaire annuelle, le rapport du commissaire aux comptes et la liste des actionnaires.
Les représentants des actionnaires sont acceptés pour récupérer les documents indiqués, sur présentation d'un pouvoir spécial portant la signature et l'accord du mandataire.