دعوة لجلسة عامة عادية
شركة بلاستيس
شركة خفية الاسم
رأس مالها : 1.100.000 دينار
مقرها الاجتماعي : 5 مكرر نهج شارل ديقول - 1000 تونس
المعرف الوحيد : 001174 C
تدعو شركة بلاستيس مساهميها لحضور الجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم 29 أفريل 2025 على الساعة العاشرة صباحا بمصنع الشركة الكائن بشارع الحبيب بورقيبة مدينة صيادة - ولاية المنستير، وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي :
1) قراءة تقرير التصرف المعد من طرف مجلس الإدارة لسنة 2024 والمصادقة عليه. 2) قراءة تقارير مراقب الحسابات لسنة 2024.
3) قراءة القوائم المالية لسنة 2024.
4) المصادقة على القوائم المالية لسنة 2024.
ص 792( تخصيص نتائج سنة 2024.
6( الإعلام بتولي مناصب إدارة بشركات أخرى يشغلها عضو أو أعضاء بمجلس إدارة أو الرئيس المدير العام.
7( المصادقة على الاتفاقيات المنظمة المنصوص عليها بالفصلين 200 و475 من مجلة الشركات التجارية.
8( إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة والرئيس المدير العام لتصرف سنة 2024.
9( تعيين منحة الحضور لأعضاء مجلس الإدارة بالنسبة لسنة 2025.
10( انتخاب أعضاء مجلس الإدارة لسنوات 2025 - 2026 - 2027.
11( تعيين مراقب حسابات لسنوات 2025 - 2026 و2027.
12( منح نفوذ للقيام بالإجراءات.
كما نضع على ذمتكم بالمقر الاجتماعي للشركة : تقرير مجلس الإدارة، القوائم المالية لسنة 2024 قائمة في الكفالات والتأمينات المقدمة من الشركة نص مشروع القرارات المقترحة على الجلسة العامة العادية السنوية، تقرير مراقب الحسابات وقائمة المساهمين. ويتم قبول ممثلي المساهمين بتقديم ولاية خاصة تحمل التوقيع والمصادقة عليها من طرف الوكيل.