Société "PHILBERT TUNISIE SA"
Identifiant unique : 0492565T
SA au capital de 2 600 000 DT
Siège social : 58, Avenue Habib Bourguiba - 2033 Mégrine
Les actionnaires de la société "PHILBERT TUNISIE" sont convoqués à la réunion de l'assemblée générale ordinaire qui se tiendra le jeudi 24 avril 2025 à 11 h 30 au siège social de la société sis au 58, Avenue Habib Bourguiba - CP 2033 - Mégrine, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
1/ Lecture et discussion du rapport du Conseil d'administration sur la gestion de l'exercice clos le 31 décembre 2024 et examen des États financiers au 31 décembre 2024 ;
2/ Lecture du rapport général des commissaires aux comptes sur les états financiers de la société arrêtés au 31 décembre 2024, approbation des états financiers arrêtés aux 31 décembre 2024 ;
3/ Lecture du rapport spécial des commissaires aux comptes et approbation des conventions réglementées de l'exercice 2024 ;
4/ Quitus aux administrateurs ;
5/ Affectation du résultat de l'exercice 2024 ;
6/ Ratification de la cooptation d'un administrateur ;
7/ Informations de l'Assemblée Générale des fonctions de Direction et d'administration occupées par les administrateurs et le Directeur Général dans d'autres sociétés ;
8/ Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités légales.