استدعاء للجلسة العامة العادية — شركة "فيلبار تونس"

استدعاء للجلسة العامة العادية

شركة "فيلبار تونس"

شركة خفية الاسم

رأس مالها : 2 600 000 دينارا

المعرف الوحيد : 0492565T

المقر الاجتماعي : 58 شارع الحبيب بورقيبة مقرين

إن السادة المساهمين في شركة "فيلبار تونس" مدعوون لحضور اجتماع الجلسة العامة العادية الذي سينعقد يوم الخميس 24 أفريل 2025 على الساعة الحادي عشر والنصف صباحا بمقر الشركة الكائن ب 58 شارع الحبيب بورقيبة مقرين للتداول في جدول الأعمال التالي :

1/ تلاوة ومناقشة تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 ومراجعة القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024.

2/ تلاوة التقرير العام لمراقبي الحسابات حول القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 والمصادقة عليها.

3/ تلاوة التقرير الخاص لمراقبي الحسابات حول الاتفاقيات المنظمة الخاصة بالسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 والمصادقة عليها.

4/ إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.

5/ تخصيص نتائج سنة 2024.

6 المصادقة على تعيين عضو بمجلس الإدارة 7/ الإعلام بتولي مناصب إدارة بشركات أخرى يشغلها عضو أو أعضاء بالمجلس أو المدير العام.

8/ إعطاء الصلاحيات للقيام بالإجراءات القانونية.