Sté El Amel de Microfinance
Société Anonyme
Au capital de 7.5 Millions Dinars Tunisiens
Siège : Angle Avenue de France/Rue de Belgique, Ben Arous
Identifiant Unique : 1592121G
Le Conseil d'Administration de la société El Amel de Microfinance SA a décidé lors de sa réunion du 13 mars 2025 de convoquer l'Assemblée Générale des Actionnaires de la société le 15 Mai 2025 à 10 h au siège de la société à l'effet d'examiner l'ordre du jour suivant :
1. Examen du rapport du conseil d'administration relatif à l'exercice 2024 et des États Financiers arrêtés au 31/12/2024
2. Lecture des rapports du commissaire aux comptes relatifs à l'exercice 2024
3. Approbation du rapport du Conseil d'Administration et des états financiers arrêtés au 31 décembre 2024
4. Quitus aux administrateurs pour leur gestion de l'exercice 2024
5. Affectation des résultats de l'exercice 2024
6. Ratification de la cooptation d'un administrateur
7. Renouvellement des mandats d'administrateurs
8. Désignation des deux Commissaires aux comptes
9. Fixation du montant des jetons de présence à allouer aux administrateurs
10. Fixation de la rémunération des membres du CPAI & CR
11. Pouvoirs.
Conformément aux dispositions de l'article 33 des statuts de la société, les actionnaires peuvent assister à cette assemblée ou se faire représenter par un autre actionnaire au moyen du pouvoir qu'ils auront l'obligeance de remettre à leur mandataire ou le retourner à la Direction Générale de la société dûment signé, trois jours au moins avant la réunion.
Les documents destinés à cette assemblée, seront tenus à la disposition des actionnaires au siège de la société pendant la période légale.
Cet avis tient lieu de convocation individuelle.