دعوة للجلسة العامة العادية

دعوة للجلسة العامة العادية

(السنة المالية 2024)

الأمل للتمويل الصغير

شركة خفية الاسم

رأس مالها : 7.500.000 دينارا

مقرها الاجتماعي : زاوية شارع فرنسا ونهج بلجيكا، بن عروس 2013

المعرف | الوحيد | بالسجل | الوطني

للمؤسسات : 15921219

إن السادة مساهمي شركة الأمل للتمويل الصغير مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم الخميس 15 ماي 2025 على الساعة العاشرة صحابا بمقر الشركة الكائن بزاوية شارع فرنسا ونهج بلجيكيا بن عروس وذلك للتداول في جدول الأعمال التالي :

1 - النظر في تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية 2024 في القوائم المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2024.

2 - تلاوة تقريري مراقب الحسابات للسنة المالية 2024.

3 - الموافقة على تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية 2024 والقوائم المالية الموقوفة في 31 ديسمبر 2024.

4 - إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.

5 - تخصيص النتائج المالية لسنة 2024.

6 - الموافقة على تعيين عضو بمجلس إدارة الشركة.

7 - تجديد عضوية أعضاء بمجلس إدارة الشركة

8 - تعيين مراقبي الحسابات للسنوات المالية 2025 - 2026 - 2027.

9 - تحديد بدل الحضور لأعضاء مجلس الإدارة.

10 - تحديد بدل الحضور لأعضاء لجنة التدقيق الداخلي ولجنة المخاطر

11 - تفويض للقيام بالإجراءات القانونية. وفقا لأحكام المادة 33 من النظام الأساسي للشركة، يجوز للمساهمين حضور هذا الاجتماع أو أن يمثلهم مساهم أخر بموجب تفويض ويكونون ملزمين بتسليمه إلى وكيلهم أو إعادته إلى الإدارة العامة للشركة موقعة حسب الأصول قبل ثلاثة أيام على الأقل من لاجتماع.

سيتم توفير الوثائق المخصصة لهذا الاجتماع للمساهمين في مقر الشركة خلال الفترة القانونية.

ويعتبر هذا الإعلان استدعاء شخصي لكل المساهمين.