De la société ZITOUNA TAKAFUL S.A
Boulevard qualité de la vie, Immeuble la Renaissance, ZITOUNA TAKAFUL Building Les Jardins de Carthage 1090
IU : 1183749 M
Messieurs les actionnaires de la société ZITOUNA TAKAFUL S.A sont priés d'assister à l'Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra le vendredi 25 avril 2025 à 10 heures du matin au siège social de la société, sis au Boulevard qualité de la vie, Immeuble la Renaissance, ZITOUNA TAKAFUL Building, Les Jardins de Carthage 1090, Tunis, et ce à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
1. Examen et approbation du rapport du Conseil d'Administration sur l'activité de la société au titre de l'exercice 2024.
2. Lecture des rapports des commissaires aux comptes sur l'exercice 2024
3. Lecture du rapport du Comité de Supervision Sharaique sur l'exercice 2024
4. Approbation des états financiers arrêtés au 31/12/2024
5. Dotation au fonds social
6. Affectation des résultats de l'exercice 2024
7. Quitus aux Administrateurs
8. Echéance des Mandats des Administrateurs et mise à jour de la composition du Conseil d'Administration
9. Fixation des jetons de présence des Administrateurs (2025-2028)
10. Fixation du budget des jetons de présence complémentaires au titre de l'exercice 2024
11. Echéance des mandats des Membres du Comité de Supervision Sharaique et mise à jour de sa composition
12. Rémunération des Membres du Comité de Supervision Sharaique au titre de l'exercice 2025
13. Ratification des taux de commissions Wakala et Moudharaba au titre de l'exercice 2025.
14. Information des fonctions de responsabilités occupées dans d'autres sociétés par les Membres du Conseil d'Administration, conformément aux dispositions des articles 192 et 209 du code des sociétés commerciales
15. Délégation de pouvoirs pour l'accomplissement des formalités légales.