استدعاء للجلسة العامة العادية للزيتونة تكافل
شركة خفية الاسم
شارع جودة الحياة، عمارة التجديد، مبنى الزيتونة تكافل، حدائق قرطاج 1090 تونس
المعرف الوحيد : M1183749
تعلم شركة الزيتونة تكافل شركة خفية الاسم السادة المساهمين أنهم مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية والتي ستنعقد يوم الجمعة 25 أفريل 2025 على الساعة العاشرة صباحا بالمقر الاجتماعي للشركة الكائن بشارع جودة الحياة، عمارة التجديد، مبنى الزيتونة تكافل حدائق قرطاج 1090 تونس للتداول وفق جدول الأعمال التالي : 1. دراسة تقرير مجلس الإدارة المتعلق بنشاط الشركة للسنة المحاسبية 2024 والمصادقة عليه.
2. قراءة تقرير مراقبي الحسابات للسنة المحاسبية 2024.
3. قراءة تقرير هيئة الرقابة الشرعية للسنة المحاسبية 2024.
4. المصادقة على القوائم المالية إلى غاية 31 ديسمبر 2024.
5. تخصيص للصندوق الاجتماعي للشركة. 6. تخصيص النتائج المالية ببسنة المحاسبية 2024.
ص 7897. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.
8. انتهاء المدة النيابية لأعضاء هيئة الرقابة الشرعية وتحيين تركيبة الهيئة.
9. تحديد منح حضور أعضاء مجلس الإدارة للسنوات المحاسبية (2028 - 2025).
10. تحديد منح الحضور التكميلية للسنة المحاسبية 2024.
11. انتهاء المدة النيابية لأعضاء هيئة الرقابة الشرعية وتحيين تركيبتها.
12. تحديد منح حضور أعضاء هيئة الرقابة الشرعية للسنة المحاسبية.
13. المصادقة على نسب الوكالة والمضاربة للسنة المحاسبية 2025.
14. إعلام الجلسة العامة العادية بالمهام الموازية لأعضاء مجلس الإدارة طبقا لأحكام الفصل 192 والفصل 209 من مجلة الشركات التجارية.
15. تفويض للقيام بالإجراءات القانونية.