DE LA SOCIETE TUNISIE INFORMATIQUE SERVICES
S.A au capital de 750.000 Dinars
6, Place Med Kurd Ali 1005 El Omrane
MF : 0341498M
Messieurs les actionnaires de la société Tunisie Informatique Services sont invités à assister à la réunion de l'assemblée générale ordinaire qui se tiendra le mardi 6 mai 2025 à 9 Heures au siège de la Banque Nationale Agricole, Rue Hédi Nouira - Tunis - pour délibérer sur l'ordre du jour suivant :
1- Lecture et approbation du rapport du Conseil d'administration sur l'activité de la société durant l'année 2024.
2- Lecture du rapport général du commissaire aux comptes sur les états financiers de l'exercice clos le 31 décembre 2024 et approbation de ses états financiers ;
3- Lecture du rapport spécial du commissaire aux comptes et approbation des conventions et opérations visées par les articles 200 et suivants et 475 du code des sociétés commerciales qui y sont mentionnées ;
4- Quitus aux administrateurs pour la gestion de l'exercice 2024 ;
5- Affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2024 ;
6- Fixation de l'enveloppe des jetons de présence à servir aux administrateurs au titre de l'exercice 2024
7- Ratification de la décision de renouvellement du mandat du commissaire aux comptes pour les exercices 2025, 2026 et 2027.
8- Pouvoir pour accomplissement des formalités légales.