Société SOCOTEX
Société anonyme
Au capital 883.800 DT
Siège social : 5 Bis Rue Charles De Gaulle 1000 Tunis
IU : 0001401T
Mesdames et Messieurs les actionnaires de la société Socotex sont convoqués en Assemblée Générale Ordinaire le 9/5/2025 à 11 h à son bureau sis au Bloc 10 Rue Kaab Ibn Malek les UV4 Menzah6, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
1) Lecture et approbation du rapport de gestion individuel pour l'exercice 2024 établis par le Conseil d'Administration,
2) Lecture des rapports du commissaire aux comptes relatifs à l'exercice 2024,
3) Approbation des états financiers individuels arrêtés au 31/12/2024,
4) Affectation du résultat individuel de l'exercice 2024,
5) Information des fonctions de direction occupées dans d'autres sociétés par l'un ou les administrateurs ou le Président directeur général,
6) Examen et approbation des conventions réglementées prévues par les articles 200 et 475 du Code des Sociétés Commerciales,
7) Quitus aux membres du conseil d'administration et au Président Directeur Général,
8) Détermination des jetons de présence alloués aux membres du conseil pour l'exercice 2025,
9) Examen et autorisation de la cession de l'Immeuble sis au 5 et 5 bis de la Rue Charles De Gaulle - 1000 - Tunis,
10) Délégation d'un mandat au Président Directeur Général dans le cadre de la cession de l'Immeuble sis au 5 et 5 bis de la Rue Charles De Gaulle - 1000 - Tunis,
11) Délégation des pouvoirs au conseil d'administration selon les dispositions légales en vigueur,
12) Pouvoirs pour formalités,
Outre les documents légaux mis à la disposition des actionnaires, la Direction Générale met à la disposition des actionnaires le modèle de contrat de vente de l'immeuble sis au 5 et 5 Bis Rue Charles de Gaulle - 1000 - Tunis, ainsi que les deux expertises de l'immeuble cité, et une copie du contrat avec la Société Immobilière Colombus.