SOCIETE TELNET HOLDING
Société anonyme faisant appel public à l'épargne
Capital social : 12.130.800 dinars tunisiens
Siège social : Immeuble Ennour
Centre Urbain Nord - 1082 - Tunis Mahrajene
Identifiant Unique : 0496236W
Les actionnaires de la société TELNET HOLDING S.A sont convoqués à l'Assemblée Générale Ordinaire qui aura lieu le mardi 15 juillet 2025 à 11 Heures à l'Hôtel Golden Tulip El Mechtel sis à l'Avenue Ouled Haffouz El Omrane 1005 Tunis à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
1. Lecture du rapport d'activité du Conseil d'Administration relatif à l'exercice 2024.
p. 33922. Lecture des rapports général et spécial des Commissaires aux comptes relatifs aux états financiers individuels de la société TELNET HOLDING S.A pour l'exercice 2024.
3. Lecture du rapport des Commissaires aux comptes relatif aux états financiers consolidés du groupe TELNET HOLDING pour l'exercice 2024.
4. Approbation du rapport d'activité du Conseil d'Administration ainsi que des états financiers individuels et consolidés relatifs à l'exercice 2024;
5. Affectation du résultat de l'exercice 2024;
6. Quitus à donner aux membres du Conseil d'Administration au titre de l'exercice 2024.
7. Fixation du montant des jetons de présence au titre de l'exercice 2024
8. Examen et approbation de la reconduction des conventions et opérations entrant dans le champ d'application de l'article 25 des statuts de la société, ainsi que des articles 200 et suivants et de l'article 475 du Code des Sociétés Commerciales.
9. Lecture du rapport ESG relatif aux domaines environnementaux, sociaux et de gouvernance au titre de l'exercice 2024.
10. Renouvellement des mandats des administrateurs et/ou nomination de nouveaux membres au sein du Conseil d'Administration.
11. Ratification de la nomination d'un administrateur représentant les actionnaires minoritaires.
12. Nomination de deux administrateurs indépendants au sein du Conseil d'Administration.
13. Nomination des Commissaires aux comptes pour les exercices 2025, 2026 et 2027
14. Délégation de pouvoirs pour l'accomplissement des formalités légales.