SOCIETE DE TRANSPORT DES HYDROCARBURES PAR PIPELINES
-SOTRAPIL - S.A -
Au capital social de 20.691.000 dinars
Boulevard Beji CAID ESSEBSI-Centre Urbain Nord - 1003 - Tunis
Matricule Fiscal : 006473H/A/M/000
CNSS : 62698-36
Mesdames et Messieurs les actionnaires sont convoqués à assister à l'Assemblée Générale Ordinaire de la Société de Transport des Hydrocarbures par Pipelines "SOTRAPIL" qui se tiendra le 30 juin 2025 à dix heures du matin à l'Institut Arabe des Chefs d'Entreprises sis aux Berges du Lac Tunis à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
1. Examen du rapport annuel du Conseil d'Administration sur l'activité de la société au titre de l'année 2024 et des états financiers relatifs à l'exercice clos le 31 décembre 2024,
2. Lecture du rapport général et du rapport spécial du commissaire aux comptes,
3. Approbation du rapport annuel et des états financiers de l'exercice 2024,
4. Approbation des conventions réglementées et opérations prévues par l'article 200 et suivants du code des sociétés commerciales et mentionnées au niveau du rapport spécial du commissaire aux comptes,
5. Quitus aux administrateurs au titre de l'exercice 2024,
6. Affectation des résultats de l'exercice 2024,
7. Fixation des jetons de présence au titre de l'exercice 2024,
8. Fixation de la rémunération des membres du Comité Permanent d'Audit au titre de l'exercice 2024,
9. Approbation de la nomination de deux nouveaux administrateurs,
10. Redistribution des sièges au Conseil d'Administration,
11. Renouvellement de mandat de sept administrateurs,
12. Information des fonctions occupées par le Président Directeur Général et des autres membres du Conseil d'Administration dans d'autres sociétés,
13. Désignation du commissaire aux comptes de la société pour les exercices 2025-2026-2027
14. Pouvoirs aux fins d'accomplir les formalités de dépôt, de publicité et toutes autres formalités légales.