دعوة للجلسة العامة العادية
شركة النقل بواسطة الأنابيب
ش خ إ
رأس مالها : 20.691.000 دينار
شارع الباجي قايد السبسي - المركز العمراني الشمالي - تونس
الرقم الجبائي : 006473H/A/M/000 الضمان الاجتماعي : 36 - 62698
يدعى السادة والسيدات المساهمون لحضور الجلسة العامة العادية لشركة النقل بواسطة الأنابيب "سوترابيل" التي ستنعقد يوم 30 جوان 2025 بالمعهد العربي لرؤساء المؤسسات الكائن بضفاف البحيرة تونس على الساعة العاشرة صباحا وذلك للتداول حول المسائل المدرجة في جدول الأعمال التالي : 1) الإطلاع على التقرير السنوي لمجلس الإدارة حول نشاط الشركة لسنة 2024 والقوائم المالية للسنة المحاسبية المختتمة في 31 ديسمبر 2024.
2) تلاوة التقريرين العام والخاص لمراقب الحسابات.
3) المصادقة على التقرير السنوي والقوائم المالية لسنة 2024.
4) المصادقة على الاتفاقات القانونية والعمليات المخصوص عليها بالفصل 200 وما يليه من مجلة الشركات التجارية والواردة بالتقرير الخاص لمراقب الحسابات.
5) إبراء ذمة المتصرفين بعنوان سنة 2024. 6) تبويب وتخصيص النتائج للسنة المالية 2024.
7) تحديد مكافأة الحضور للمتصرفين بعنوان سنة 2024.
8) تحديد المنحة المخولة لأعضاء اللجنة الدائمة للتدقيق بعنوان سنة 2024.
9) المصادقة على تعيين متصرفين جديدين. 10) إعادة توزيع المقاعد بمجلس الإدارة. 11) تجديد عضوية سبعة متصرفين.
12) الإعلام بالمهام التي يضطلع بها الرئيس المدير العام وبقية أعضاء مجلس إدارة الشركة لدى شركات أخرى.
13) تعيين مراقب حسابات الشركة لسنوات 2025 و2026 و2027.
14) منح الصلاحيات للقيام بإجراءات التسجيل والإشهار وكلّ ما ينص عليه القانون.