CONVOCATION A L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU MARDI 21 AVRIL 2026 A 10H — SOCIETE SINEW

SOCIETE SINEW

SOCIETE ANONYME

Au capital de 2.000.000 dinars

Siège social: 7 Avenue du 15
Octobre Lacagna Ouardia 1009
Tunis

Identifiant Unique n°1078806N

Messieurs les Actionnaires de la société SINEW sont invités à la

réunion de l'Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra le Mardi 21 Avril 2026 à 10H, au siège de la Société sis au 7 Avenue du 15 Octobre Lacagna 1009 Ouardia - Tunis, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

Ordre du jour :

1. Lecture et examen du rapport du Conseil d'Administration et présentation des états financiers clos au 31/12/2025 ;
2. Lecture des rapports Général et Spécial du Commissaire Aux Comptes relatifs à l'exercice 2025 ;
3. Approbation du rapport du Conseil d'Administration et des états financiers relatifs à l'exercice 2025 ;
4. Approbation des conventions réglementées prévues par les dispositions des articles 200 et 475 du Code des Sociétés Commerciales;
5. Quitus aux Administrateurs pour la gestion 2025 ;
6. Affectation des résultats de l'exercice 2025 ;
7. Nominations des administrateurs;
8. Informations concernant les déclarations de fonctions de Direction occupées dans d'autres sociétés par les Administrateurs et le Président Directeur Général;
9. Fixation du montant des jetons de présence à allouer aux membres du conseil d'administration pour l'année 2026 ;
10. Nomination du commissaire aux comptes;
11. Délégation des pouvoirs.