BANQUE DE TUNISIE
Société anonyme
Au capital de 270.000.000 dinars
Siège social : 2, Rue de Turquie - 1001 Tunis
RNE : N°000120 H
Les actionnaires de la BANQUE DE TUNISIE sont convoqués à l'Assemblée Générale Ordinaire le mardi 28 avril 2026 à 9 heures, à l'Hôtel ACROPOLE Tunis, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
- Lecture du rapport du Conseil d'Administration à l'Assemblée relatif à la gestion 2025,
- Lecture du rapport général des Commissaires aux Comptes sur les états financiers individuels et consolidés arrêtés au 31 décembre 2025,
- Lecture du rapport spécial des Commissaires aux Comptes sur les conventions réglementées, en application des articles 200 et 475 du code des sociétés commerciales,
- Approbation des conventions réglementées, en application des articles 200 et 475 du code des sociétés commerciales,
- Approbation des états financiers individuels et consolidés arrêtés au 31/12/2025,
- Quitus aux Administrateurs sur leur gestion au titre de l'exercice 2025,
- Affectation du résultat de l'exercice 2025 et distribution de dividendes,
- Réaffectation des réserves à régime spécial,
- Renouvellement du mandat des Administrateurs,
- Fixation du montant des jetons de présence des membres du Conseil d'Administration et des comités réglementaires,
- Pouvoirs en vue des formalités.
Tout actionnaire peut assister à cette Assemblée Générale Ordinaire en retirant une convocation auprès de son intermédiaire ou teneur de comptes dépositaire, qui doit attester de la propriété de ses actions et les bloquer à cet effet, ou se faire représenter par une autre personne au moyen d'un pouvoir.