استدعاء لحضور الجلسة العامة العادية ليوم 28 أفريل 2026
البنك التونسي
شركة خفية الاسم
رأس المال : 270.000.000 دينار
المقر الاجتماعي : 2، نهج تركيا - 1001 تونس
المعرف الوحيد لدى السجل الوطني للمؤسسات : H 000120
إن المساهمين في رأس مال البنك التونسي مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية وذلك يوم الثلاثاء 28 أفريل 2026 على الساعة التاسعة صباحا بنزل الاكروبول بتونس، وذلك قصد التداول في جدول الأعمال التالي : - تلاوة تقرير مجلس الإدارة المقدم إلى الجلسة والمتعلق بتصرف سنة2025 .
- تلاوة التقرير العام لمراقبي الحسابات حول القوائم المالية الفردية والمجمعة المختومة في 31 ديسمبر 2025.
- تلاوة التقرير الخاص لمراقبي الحسابات حول الاتفاقيات المنظمة طبقا لأحكام الفصلين 200 و475 من مجلة الشركات التجارية.
- المصادقة على الاتفاقيات المنظمة طبقا لأحكام الفصلين 200 و475 من مجلة الشركات التجارية.
- المصادقة على القوائم المالية الفردية والمجمعة المختومة في 31 ديسمبر 2025. - إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن تصرفهم بعنوان السنة المالية 2025.
- تخصيص نتيجة السنة المالية 2025 وتوزيع الأرباح.
- إعادة تخصيص الاحتياطات الخاضعة لنظام خاص.
- تجديد نيابة أعضاء مجلس.
- تحديد مقدار منح الحضور لأعضاء مجلس الإدارة وأعضاء اللجان القانونية.
- تفويض الصلاحيات للقيام بالإجراءات القانونية اللازمة.
بإمكان كل مساهم حضور هذه الجلسة وذلك بالحصول على استدعاء لدى الوسيط أو ماسك الحساب المودع لديه والذي يجب أن يشهد بملكية هذه الأسهم وتجميدا لهذا الغرض أوإنابة شخص آخر بواسطة تفويض.