Société de Développement Economique de Kasserine

«SODEK-SICAR»

Société anonyme au capital de 6.236.055 dinars

Siège social : Immeuble Rahmouni - Avenue Habib Bourguiba

En face de la BCT-1200 - Kasserine Identifiant unique : 0594166X

Réduction et augmentation de capital

RENSEIGNEMENTS RELATIFS A L'OPERATION :

Suivant le procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire de la Société de Développement Économique de Kasserine «SODEK-SICAR», réunie le 30 janvier 2026, enregistré à la recette des finances de l'avenue Habib Bourguiba à Kasserine le 16/02/2026 sous le n°26701589 (quittance n° M016473), déposé au Registre National des Entreprises le 9 mars 2026, publié au Bulletin Officiel du Registre National des Entreprises n°82 du 01/04/2026 sous le n°202631074. Et Avis publié au Journal Officiel de la CMF n°7564 du 05/03/2026.

Il a été décidé, et de manière successive :

1. De réduire le capital de la société de 6.236.055 dinars à 5.687.255 dinars et ce, par l'annulation de 109.760 actions d'une valeur nominale de 5 dinars chacune revenant à la BFPME ;
2. D'augmenter le capital de la société en numéraire d'un montant de 999.335 dinars, pour le porter de 5.687.255 dinars à 6.686.590 dinars, avec une libération intégrale exigée à la souscription, et ce par l'émission de 199.867 actions nouvelles ordinaires de valeur nominale 5 dinars chacune.

L'AGE a décidé que les 199.867 actions nouvelles émises seront réservées à la BH Bank (soit 66.600 actions pour un montant de 333.000 dinars), à la STB Bank (soit 66.600 actions pour un montant de 333.000 dinars) et à la BNA Bank (soit 66.667 actions pour un montant de 333.335 dinars).

Ladite Assemblée Générale Extraordinaire a donné tous les pouvoirs au Conseil d'Administration de la société pour accomplir et finaliser toutes les formalités nécessaires prévues par la loi pour réaliser l'opération de réduction du capital ainsi que l'opération d'augmentation du capital sus visées et pour en constater leurs réalisations définitives.

Droit préférentiel de souscription :

L'Assemblée Générale Extraordinaire du 30 janvier 2026 a décidé de supprimer le droit préférentiel de souscription pour la totalité de l'augmentation du capital et de réserver ladite augmentation à la BH Bank, à la STB Bank et à la BNA Bank et ce, en raison de leurs engagements dans le plan de sauvetage visant à préserver la continuité de l'activité de la société.

BUT DE l'OPERATION :

Cette opération s'inscrit dans le cadre du plan de sauvetage de la «SODEK-SICAR» visant à préserver la continuité de ses activités à travers la mise en place d'un plan d'urgence destiné à faire face aux dépenses courantes.

CARACTERISTIQUES DE LA REDUCTION DU CAPITAL :

Caractéristiques de la réduction :
Annulation de 109.760 actions d'une valeur nominale de 5 dinars chacune.

Montant de la réduction :
548.800 dinars.

Capital après réduction :
5.687.255 dinars divisé en 1.137.451 actions de 5 dinars chacune.

But de la réduction :
Ramener les actions détenues par la BFPME dans le capital de SODEK-SICAR de 219.519 actions à 109.759 actions.

CARACTERISTIQUES DE L'AUGMENTATION DU CAPITAL :

Montant de l'augmentation :
999.335 dinars.

Nombre d'actions émises :
199.867 actions.

Valeur d'émission :
5 dinars l'action.

Forme des actions émises :
nominative.

Catégorie : ordinaire

Capital social après augmentation :
6.686.590 dinars divisé en 1.337.318 actions d'une valeur nominale de 5 dinars chacune.

Prix d'émission :
Les actions nouvelles sont émises au pair, soit 5 dinars l'action.

Jouissance des actions nouvelles :
Les 199.867 actions ordinaires à émettre porteront jouissance à partir du 1er janvier 2026.

Délai de souscription :
Le délai de souscription est de quinze (15) jours qui commencent à courir à partir de la date de parution au Journal Officiel de la République Tunisienne de la notice d'information relative à l'augmentation du capital.

Ce délai peut être prolongé par décision du Conseil d'Administration de la SODEK-SICAR tout en respectant les délais réglementaires.

Le délai de souscription pourra être clôturé par anticipation, avant son terme, en cas de souscription intégrale.

Lieu de souscription et de versement des fonds :
Les souscriptions seront recueillies au siège de la Société de Développement Economique de Kasserine (SODEK-SICAR) sis à Immeuble Rahmouni - Avenue Habib Bourguiba - En face de la BCT-1200 - Kasserine.

Les fonds versés seront déposés dans un compte indisponible réservé à l'augmentation de capital en numéraire de la SODEK-SICAR ouvert auprès de la BH agence Kasserine située à Kasserine, sous le numéro N°14205205300700150678.

Structure du capital avant et après réduction et augmentation :