Convocation à l'Assemblée Générale Ordinaire — Tunisie Profilés Aluminium TPR

Tunisie Profilés Aluminium TPR

SA Au Capital de 50.000.000 Dinars

Siège Social : ZI Sidi Rezig - Rue des Usines - 2033 Mégrine

Identifiant Unique RNE N° : 0002660 R

CNSS N°: 05556379

Messieurs les actionnaires de la Société Tunisie Profilés Aluminium

TPR, sont invités à assister à la réunion de l'Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra le Mardi 30 Juin 2026 à 15 Heures à la Maison de l'Entreprise «Institut Arabe des Chefs d'Entreprises» sise à l'Avenue Principale 1053 les Berges du Lac, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

1. Lecture et approbation du rapport d'activité pour l'exercice clos au 31/12/2025.
2. Lecture des rapports général et spécial des commissaires aux comptes relatifs aux états financiers individuels de l'exercice clos au 31/12/2025.
3. Approbation des états financiers individuels arrêtés par le Conseil d'Administration au titre de l'exercice clos au 31/12/2025.
4. Approbation des conventions réglementées relevant des articles 200 & 475 du Code des Sociétés Commerciales.
5. Lecture du rapport des commissaires aux comptes relatifs aux états financiers consolidés au 31/12/2025.
6. Approbation des états financiers consolidés au 31/12/2025.
7. Quitus aux administrateurs de leur gestion au titre de l'exercice 2025.
8. Affectation des résultats de l'exercice 2025.
9. Fixation des jetons de présence à allouer aux membres du Conseil d'Administration.
10. Fixation de la rémunération des membres du comité permanent d'audit.
11. Nomination ou renouvellement des membres du conseil d'administration pour les exercices 2026, 2027 et 2028.
12. Approbation de la nomination d'un administrateur représentant les actionnaires minoritaires pour les exercices 2026, 2027 et 2028.
13. Nomination ou renouvellement des commissaires aux comptes pour les exercices 2026, 2027 et 2028.
14. Pouvoirs en vue de formalités.

Les documents de l'Assemblée Générale Ordinaire seront mis à la disposition des actionnaires au siège de la société sise à la Rue des Usines Z.I Sidi Rézig Mégrine 21 jours avant la tenue de l'assemblée.