Convocation à l'Assemblée Générale Ordinaire — SOCIETE TUNISIENNE DE VERRERIES «SOTUVER»

SOCIETE TUNISIENNE DE VERRERIES «SOTUVER»

SOCIETE ANONYME

AU CAPITAL SOCIAL de 39 254 475 DINARS

SIEGE SOCIAL : ZONE INDUSTRIELLE DE DJEBEL EL OUEST BIR MCHERGUA ZAGHOUAN

IDENTIFIANT UNIQUE N° : 0002443J

Les actionnaires de la Société Tunisienne de Verreries «SOTUVER» sont convoqués en assemblée générale ordinaire qui aura lieu le mardi 16 juin 2026 à 10h, à l'Institut Arabe des Chefs d'Entreprise Rue du

Lac Turkana, aux Berges du Lac, 1053 Tunis, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

1. Ratification des modes et délais de convocation;
2. Lecture et approbation du rapport d'activité de la Société relatif à l'exercice social 2025 ;
3. Lecture et approbation du rapport d'activité consolidé relatif à l'exercice social 2025 ;
4. Lecture des rapports des commissaires aux comptes relatifs à l'exercice social 2025 et approbation des états financiers individuels;
5. Lecture du rapport des commissaires aux comptes relatifs aux états financiers consolidés relatifs à l'exercice social 2025 et approbation des états financiers consolidés;
6. Approbation des conventions réglementées relatives à l'exercice social 2025 ;
7. Quitus aux administrateurs de leur gestion au titre de l'exercice 2025 ;
8. Affectation des résultats de l'exercice social 2025 ;
9. Allocation des jetons de présence aux membres du Conseil d'Administration;
10. Ratification de la cooptation de nouveaux administrateurs;
11. Nomination de nouveaux administrateurs;
12. Nomination d'un deuxième commissaire aux comptes;
13. Pouvoirs pour formalités.