SOCIÉTÉ INVESTEC S.A
Société anonyme
Au capital social de 15 000 000 dinars
Siège Social : Rue du lac d'Annecy - Passage du lac Malawi, les Berges du lac 1053 Tunis
Identifiant Unique : 1002943H
Messieurs les actionnaires de la société INVESTEC sont convoqués pour assister à l'Assemblée Générale Ordinaire qui aura lieu le mercredi 24 juin 2026 à 10h00 du matin au siège social de la Société sis à la rue du lac d'Annecy - Passage du Lac Malawi, Les Berges du lac 1053 Tunis, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
- Entérinement du retard enregistré dans la tenue de l'assemblée générale appelée à statuer sur les états financiers de l'exercice 2021 ;
- Lecture et approbation du rapport de gestion établi par le conseil d'administration relatif à l'exercice 2021 ;
- Lecture des rapports général et spécial des Co-commissaires aux Comptes au titre de l'exercice 2021 ;
- Examen et approbation des conventions réglementées conclues au titre de l'exercice 2021 ;
- Examen et approbation des états financiers de l'exercice 2021 ;
- Affectation des résultats de l'exercice 2021 ;
- Quitus aux administrateurs ;
- Renouvellement du mandat des Co-commissaires aux comptes pour les exercices 2022, 2023 et 2024 ;
- Pouvoirs pour l'accomplissement de formalités légales requises.
Tous les documents relatifs à cette assemblée générale ordinaire sont mis à la disposition des actionnaires, au siège de la Société conformément à la réglementation en vigueur.