LAFICO TUNISIE/SICAF NON RESIDENTE
SA AU CAPITAL 50.000.000 US
SIEGE SOCIAL: complexe administratif et hôtelier bureaux A4-04- 4ème étage kram 1002
I.U : 0024556 M
Suite à la décision du conseil d'administration de la société en date du 26/06/2026, la société LAFICO TUNISIE CONVOQUE ses actionnaires pour assister à l'AGO de la société qui se réunira en date du 27-07-2026 à 10h 00 au siège de la société LAFICO TUNISIE au complexe administratif et hôtelier bureaux A4-04- 4ème étage kram 2015 et ce, en vue de statuer sur l'ordre du jour suivant :
1. Prendre connaissance des modalités et des délais de convocation, et approuver les conditions de mise à la disposition des actionnaires des documents y afférents
2. Lecture du rapport du Conseil d'Administration sur la gestion de l'exercice 2025 et des états financiers du même exercice.
3. Lecture des rapports général et spécial du commissaire aux comptes relatifs à l'exercice financier 2025.
4. Approbation du rapport du Conseil d'Administration et des états financiers de l'exercice 2025.
5. Approbation des conventions réglementées au sens des articles 200 et 475 du Code des Sociétés Commerciales.
6. Quitus entier et définitif aux membres du Conseil d'Administration pour leur gestion au titre de l'exercice financier 2025.
7. Affectation du résultat net de l'exercice 2025.
8. Approbation de la nomination de nouveaux membres du Conseil d'Administration.
9. Fixation du montant des jetons de présence accordés aux membres du Conseil d'Administration.
10. Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités légales.