AUTO CABLES TUNISIE
Société Anonyme
Au capital de 4.050.000 dinars
Siège social : Zone Industrielle, 8030 Grombalia - Tunisie
Identifiant unique au Registre National des Entreprises : 0775059B
Le Conseil d'administration de la société AUTO CABLES TUNISIE (ci-après la «Société»), agissant sur habilitation reçue de sa séance du 20 mai 2026, et conformément aux dispositions des articles 21 et suivants des statuts de la Société ainsi qu'aux dispositions du Code des sociétés commerciales, a l'honneur de convoquer les actionnaires de la société, à l'Assemblée Générale Extraordinaire, qui se tiendra :
- Date : le lundi 27 juillet 2026, à 10 heures;
- Lieu : au siège de la société One Tech Holding S.A., sis au 16, Rue des Entrepreneurs, Z.I. Charguia 2, 2035 Ariana, Tunisie.
L'ordre du jour de cette Assemblée est le suivant :
1. Dissolution anticipée de la Société et ouverture corrélative d'une liquidation amiable;
2. Nomination du liquidateur amiable et fixation de la durée de ses fonctions;
3. Détermination des pouvoirs du liquidateur amiable et fixation de sa rémunération;
4. Fixation du siège de la liquidation;
5. Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités légales de publicité, de dépôt et d'enregistrement;
6. Questions diverses.
Conformément aux dispositions de l'article 25 des statuts, les documents et informations relatifs aux points inscrits à l'ordre du jour sont tenus, à compter de la date de la présente convocation, à votre disposition pour consultation au siège social de la Société, aux jours et heures d'ouverture. Ils comprennent notamment le texte des projets de résolutions ainsi que tout autre document susceptible d'éclairer votre décision.
Je vous rappelle par ailleurs que, conformément aux dispositions de l'article 24 des statuts, tout actionnaire peut participer à l'Assemblée personnellement ou par mandataire. Le pouvoir correspondant devra parvenir au siège de la Société au plus tard cinq (5) jours avant la date de l'Assemblée.