PLASTIC ELECTROMECHANIC COMPANY

SOCIETE ANONYME
AU CAPITAL DE 10.000.000 DINARS
SIEGE SOCIAL : 32-33 Zone Industrielle - Hammam Zriba - 1152 Zaghouan
IDENTIFIANT UNIQUE : 0806712F

Conformément à l'article 21 des statuts de la société, vous êtes invités

à assister à la réunion de l'assemblée générale ordinaire qui aura lieu au siège de la société BH Assurance sis au lot AFH BC5, Centre Urbain Nord - 1003 Tunis, le vendredi 24 juillet 2026 à 10 heures pour statuer sur l'ordre du jour suivant :

1) Approbation des modes et délais de convocation de l'Assemblée Générale Ordinaire;
2) Lecture du rapport de gestion du Conseil d'Administration sur l'exercice clos le 31 décembre 2025 ;
3) Lecture du rapport général des deux Commissaires aux comptes sur les comptes annuels individuels de l'exercice 2025 ;
4) Examen et approbation des comptes individuels arrêtés au 31 décembre 2025 ;
5) Affectation du résultat de l'exercice 2025 ;
6) Lecture du rapport spécial des deux commissaires aux comptes sur les conventions réglementées;
7) Approbation des conventions réglementées objet du rapport spécial des deux commissaires aux comptes;
8) Quitus aux administrateurs;
9) Renouvellement du mandat d'administrateurs;
10) Allocation de jetons de présence pour les membres du conseil et fixation de la rémunération des membres du comité permanent d'audit;
11) Renouvellement du mandat d'un commissaire aux comptes et nomination d'un nouveau commissaire aux comptes;
12) Pouvoirs pour accomplissement des formalités de publicité légale.