القسم الأول

تعريف – تركيبة – شروط الترشح – إجراءات الانتخاب – صيغة التصويت

الفصل 25 -

يشرف على التعاونية مجلس إدارة يتولى تحديد برامجها و يسهر على تنفيذها و ضمان حسن سير عملها و يضبط قواعد حسن التّصرف المتعلق بتدعيم نظام الحوكمة الرشيدة و يسهر على الالتزام بها على مستوى جميع الهياكل التّنظيمية.

يتركّب مجلس الإدارة من 10 أعضاء :

8 أعضاء يتم انتخابهم من قبل الجلسة العامة و من بين الأعضاء المساهمين مع مراعاة شروط الترشح المحددة بالفصل 26 من هذا النظام الأساسي و ذلك حسب المنوال التالي :

4 أعضاء منتخبين من منطقة تونس الكبرى.

4 أعضاء منتخبين من داخل ولايات الجمهورية.

عضو واحد ممثل عن الشركة التّونسية للكهرباء و الغاز.

عضو واحد ممثل عن الهيكل الأكثر تمثيلا للأعوان المنخرطين بالتّعاونية و المتقاعدين من الشركة التّونسية للكهرباء و الغاز. ينعقد أول اجتماع لمجلس الإدارة خلال 7 أيام الموالية لتاريخ انتخابه.

يتكون مجلس الإدارة من : رئيس المجلس ونائب رئيس المجلس والكاتب العام و نائب الكاتب العام وأمين المال و نائب أمين المال من بين الثمانية أعضاء المنتخبين من قبل الجلسة العامة.

يتم انتخاب رئيس المجلس و نائب رئيس المجلس و الكاتب العام و الأمين المال على الأعضاء الأربعة المنتخبين من منطقة تونس الكبرى بالانتخاب السري. يحدد النظام الداخلي الإجراءات المعتمدة للانتخابات المنصوص عليها بهذا الفصل.

يتم انتخاب نائب كاتب عام و نائب أمين مال من بين الأعضاء الأربعة المنتخبين من داخل ولايات الجمهورية بالانتخاب السري. الفصل 26 -

يخضع الترشح لعضوية مجلس الإدارة لتوفّر الشروط التّالية :

التمتع بالحقوق المدنية و لم يتم تفليسه.

اكتساب الجنسية التونسية.

الانخراط بالتعاونية لمدة لا تقلّ عن 5 سنوات.

خاضع لأحكام الفقرة أ من الفصل 9.

ليس تحت طائلة عقوبة من الدرجة الثانية أو تحت مقتضيات الفصل 13 من هذا النظام الأساسي.

لم تتم إدانته من أجل جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة أو النظام العام.

لم يتم منعه من ممارسة وظائف عمومية أو من إدارة الأملاك.

كما لا يمكن أن يكون المترشح لعضوية مجلس الإدارة، عضوا بمجلس إدارة أو مديرا لتعاونية أخرى مرخصا لها وفق التّشريع المنظم للتّعاونيات.

الفصل 27 -

يتم الإعلان عن تاريخ و مكان الاقتراع و دعوة المعنيين بالأمر لتقديم ترشحاتهم بواسطة وسائل الإعلام المعتمدة و ذلك قبل تاريخ التصويت بشهر.

توجه الترشحات إلى مقر التعاونية قبل التاريخ المحدد للاقتراع بخمسة عشر يوما على أقصى تقدير من تاريخ الاقتراع. ويتم بواسطة وسائل الإعلام المعتمدة الإعلان عن أسماء المترشحين ثمانية أيام على الأقل قبل تاريخ التّصويت.

الفصل 28 -

لا ينتخب أي مترشح في دورة الاقتراع الأولى في صورة عدم حصوله على أغلبية الأصوات المطلقة ويتم الاقتراع في الدورة الثانية باعتماد الأغلبية النسبية.

في صورة تعادل الأصوات ينتخب المترشح الأكبر سنا.

الفصل 29 -

يقع انتخاب أعضاء مجلس الإدارة لمدة 4 سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.

تنتهي مهام عضو مجلس الإدارة في حالة الوفاة أو الاستقالة وفق شروط محددة بالنظام الداخلي أو فقدان صفة العضو المساهم أو العجز أو فقدان الأهلية أو غيابه عن اجتماعات المجلس لثلاث مرات متتالية دون مبرر شرعي و بصورة عامة في حالة فقدان أحد شروط الترشح المنصوص عليها بالفصل 26 من هذا النظام الأساسي مع مراعاة مقتضيات الفقرة الثانية من الفصل 30.

الفصل 30 -

في حالة حصول شغور أثناء المدة النيابية لأي سبب من الأسباب المنصوص عليها بالفقرة الثانية من الفصل 29 من هذا النظام الأساسي، يتم تعويضه مباشرة من قبل مجلس الإدارة بالعضو الذي يليه مباشرة في قائمة نتائج الانتخابات المنتسب إليها.

وعند التعذّر، يقوم مجلس الإدارة بسد الشغور عن طريق تعيين عضو منتخب آخر مؤقتا على أن يتم عرض الموضوع على مصادقة الجلسة العامة العادية خلال أول اجتماع لها. وفي هذه الحالة يقوم العضو المعوض باستكمال كامل المدة النيابية المتبقية لسلفه. في حالة بلوغ السن القانونية للتقاعد، يواصل المعني بالأمر عضويته بمجلس الإدارة إلى غاية انقضاء المدة القانونية المحددة بالفصل 29 من هذا النظام الأساسي.

القسم الثاني

الاجتماعات – المداولات- اختصاصات – مشمولات

الفصل 31 -

يجتمع مجلس الإدارة 6 مرات في السنة على الأقلّ. باستثناء الحالات المتأكدة و يتولّى رئيس مجلس الإدارة توجيه الاستدعاءات أسبوعا على الأقلّ قبل تاريخ انعقاد الاجتماع. كما يقوم رئيس المجلس بضبط جدول أعمال الجلسة الذي يرفقه وجوبا للاستدعاء. الفصل 32 -

لا يمكن أن ينعقد اجتماع مجلس الإدارة بصفة شرعية إلاّ عند حضور أغلبية أعضائه على الأقلّ.

تتخذ قرارت مجلس الإدارة بأغلبية النصف زائد واحد الحاضرين باستثناء القرارات ذات الانعكاس المالي الجماعي والقرارات المندرجة تحت طائلة الفصلين 13 و 47 من هذا النظام الأساسي التي تتّخذ بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس.

وتكون مداولات و اقتراعات المجلس سرية عند انتخاب رئيس المجلس و عند تعيين المكلف بتسيير شؤون التعاونية و كذلك في كلّ المسائل المتعلّقة مباشرة بأعضاء مجلس الإدارة.

يشفع كلّ اجتماع لمجلس الإدارة بمحضر جلسة يتم عرضه للمصادقة على أعضاء المجلس خلال الاجتماع الموالي. ويحفظ هذا المحضر بكراس مرقم مخصص للغرض.

يتعين على كافة أعضاء المجلس و كلّ الأشخاص المدعوين لحضور اجتماعات المجلس المحافظة على سرية المعلومات المتداولة ضمن جلسات مجلس الإدارة.

الفصل 33 -

يقترح مجلس الإدارة على الجلسة العامة مشاريع برامج التعاونية و توجهاتها المستقبليّة و يسهر على تنفيذها و ضمان حسن عملها بعد المصادقة عليها.

وبصورة عامة يسهر على تنفيذ كلّ المهام المخولة له بمقتضى القانون أو التّراتيب الجاري بها العمل بالتّعاونيات.

الفصل 34 -

عند انتهاء كلّ سنة محاسبية، يقوم مجلس الإدارة بتوقيف الحسابات السنوية كما يتولى إعداد تقرير للجلسة العامة حول المسائل التّالية :

التقريرين الأدبي و المالي بعنوان السنة المحاسبية المنقضية.

مصاريف التعاونية المنجرة عن أنشطتها المحددة بالنظام الداخلي.

تقرير لجنة المراقبة الداخلية.

مجموع الأجور و المبالغ المالية المسندة للعاملين بالتعاونية.

كافة التحويلات المالية المجراة بين التعاونية و أطراف أخرى.

قائمة في الأطراف التي تتعامل معها التعاونية في إطار أنشطتها الصحية و الاجتماعية.

كما يقوم مجلس الإدارة بإعداد تقرير مفصل حول حسابات التعاونية.

ويجوز له إبرام إتفاقات مندرجة في إطار أنشطتها المحددة بهذا النظام الأساسي.

ويمكن لمجلس الإدارة أن يفوض تحت مسؤوليته جانبا من صلاحيته إما لرئيس مجلس الإدارة أو للجنة أو لعدة لجان.

الفصل 35 -

تعهد مهمة المكلف بتسيير شؤون التعاونية تحت إشراف مجلس الإدارة لإطار يساعده في أداء مهامه أعوان ينتمون إما لتعاونية الكهرباء و الغاز أو للشركة التونسية للكهرباء و الغاز.

لا يجوز الجمع بين المهام المتعلقة بالتصرف العادي للتعاونية و عضوية مجلس الإدارة و الجلسة العامة.

يرجع المكلف بتسيير شؤون التعاونية بالنظر إلى رئيس مجلس الإدارة.

يحدد النظام الداخلي بصورة مفصلة مهام المكلف بتسيير شؤون التعاونية.

كما يجب أن تتوفر في المكلف بتسيير شؤون التعاونية الشروط التّالية :

التمتع بالحقوق المدنية.

اكتساب الجنسية التونسية.

ليس تحت طائلة عقوبة من الدرجة الثانية أو تحت مقتضيات الفصل 15 من هذا النظام الأساسي.

لم تتم إدانته من أجل جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة أو النظام العام.

لم يتم منعه من ممارسة وظائف عمومية أو من إدارة الأملاك.

كما يحضر متصرف التعاونية في اجتماعات مجلس الإدارة و الجلسات العامة للتّعاونية دون أن يكون له الحق في التّصويت. القسم الثالث

النظام الأساسي لأعضاء مجلس الإدارة

الفصل 36 -

تُمارس وظائف عضو مجلس الإدارة بصورة مجانية لذا، يحجر عليه الانتماء للأعوان الذين يستخلصون أجورهم من قبل التعاونية. كما يمنع عليه التمتع بامتيازات مادية أو عينية أو امتيازات أخرى مهما كانت طبيعتها بمناسبة سير التعاونية أو بمناسبة إسداء خدماتها. تتكفل التّعاونية بجميع مصاريف الإقامة والتّنقل لفائدة أعضاء مجلس الإدارة عند تنقلهم في إطار الأنشطة المستوجبة للتّعاونية مقابل الإدلاء بما يثبت هذه المصاريف التي تحدد قيمتها بالنظام الداخلي.

كما يحجر على عضو مجلس الإدارة أن تكون له مباشرة أو بواسطة الغير وتحت أي تسمية كانت مصالح بشركة أو هيكل آخر له علاقة بالتعاونية مهما كانت طبيعتها.

ويمنع استغلال عضو مجلس الإدارة لمركزه خارج المهام المدعو لممارستها حسب المقتضيات القانونية و أحكام هذا النظام الأساسي. لا يمكن لأعضاء مجلس الإدارة المنتهية مهامهم ممارسة نشاط ينجر عنه استخلاص أجور أو امتيازات مادية أو عينية من التعاونية إلاّ بعد انقضاء سنة من تاريخ انتهاء مدة مهامهم.

الباب الثالث