Société Industrielle Tunisie Lait
Société Anonyme au capital de 40.000.000 D
Siège social : Centrale Laitière - Sidi Bou Ali
R.C.S. : B. 112071996. TPI Sousse 2
Messieurs les Actionnaires de la Société Anonyme Industrielle Tunisie Lait sont convoqués en Assemblée Générale Ordinaire le mardi 11 juin 2013 à 11 H au siège social de la Société sis à la Centrale Laitière à Sidi Bou Ali, afin de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
1. Lecture des rapports du Conseil d'Administration et du Commissaire aux Comptes relatifs à l'exercice 2012.
2. Approbation éventuelle des états financiers de l'exercice 2012
3. Approbation des conventions visées aux articles 200 et 475 du Code des sociétés commerciales.
4. Affectation des résultats de l'exercice 2012.
5. Quitus aux Administrateurs de leur gestion durant l'exercice 2012.
6. Fixation des jetons de présence pour les membres du Conseil d'Administration.
7. Fixation de la rémunération des membres du comité d'audit.
8. Désignation d'un commissaire aux comptes
Les documents se rapportant à l'Assemblée Générale Ordinaire sont mis à la disposition des actionnaires au siège social, durant le délai légal.
Le Conseil d'Administration