مقتطفات من محاضر الجلسات العامة
ومحضر جلسة مجلس إدارة الشركة
تونس للإعلامية والخدمات
شركة خفية الاسم
رأس مالها : 250.000 دينار
مقرها الاجتماعي
6، ساحة كرد علي 1005 العمران تونس سجلها التجاري عدد B115481997 تونس
المعرف الجبائي : 341498M/A/M/000 1) بمقتضى محضر الجلسة العامة العادية بتاريخ 28 مارس 2007 المسجل بتونس بتاريخ 4 أفريل 2007 تحت عدد
78001993، | وصل | رقم | M28024،
بالقباضة المالية نهج النمسا، تقرر ما يلي : تسمية مكتب GSA AUDITING الكائن ب 40 نهج الدكتور بورني متوال فيل تونس بصفة مراقب حسابات الشركة لمدة ثلاث سنوات ابتداء من اجتماع الجلسة العامة العادية التي ستعتمد القوائم المالية لسنة 2007.
2) بمقتضى محضر الجلسة العامة العادية المنعقدة بتاريخ 25 مارس 2008 المسجل بتونس بتاريخ 31 مارس 2008 تحت عدد
8801804، | وصل | رقم | M028273،
بالقباضة المالية نهج النمسا، تقرر ما يلي : تجديد مهام أعضاء مجلس الإدارة لمدة ثلاث سنوات تنتهي بانعقاد الجلسة العامة العادية التي ستعتمد القوائم المالية لسنة 2010 كما يلي :
السيدة فوزية ونيس،
السيد علي حربي،
البنك الوطني الفلاحي،
الشركة العقارية وللمساهمات،
الشركة العقارية والتهيئة،
شركة التنمية الفلاحية "لخماس" بسليانة، شركة المغازة العامة،
الصندوق التونسي للتأمين التعاوني الفلاحي.
3) بمقتضى محضر جلسة اجتماع مجلس الإدارة بتاريخ 25 مارس 2008، المسجل
ص 2000بتونس بالقباضة المالية نهج النمسا، بتاريخ 31 مارس 2008، تحت عدد 8801806، وصل رقم M028280، وقع تجديد مهام السيدة فوزية ونيس كرئيسة مجلس الإدارة وتجديد مهام السيد علي حربي كمدير عام وذلك لمدة ثلاث سنوات مع نفس الصلاحيات المسندة لكليهما عند التسمية.
4) بمقتضى محضر الجلسة العامة الخارقة للعادة المنعقدة بتاريخ 25 مارس 2008 المسجل بتونس بتاريخ 31 مارس 2008
تحت | عدد | 8801805، | وصل | رقم
M028278، بالقباضة المالية نهج النمسا، تقرر ما يلي :
تغيير الفصل 4 من القانون الأساسي ليصبح المقر الاجتماعي للشركة كائن بالعنوان الآتي : 6، ساحة محمد كرد علي 1005 العمران تونس،
إلغاء الفصل 16 وتحيين بعض مقتضيات الفصول 34 و39 و41 من القانون الأساسي وذلك لمطابقتها مع أحكام مجلة الشركات التجارية.
أودع نظيران من كل من الجلسات العامة ومحضر مداولات مجلس الإدارة بكتابة المحكمة الابتدائية بتونس بتاريخ 10 أفريل 2008 تحت عدد D24156897.
عن مجلس الإدارة