Tunisie Informatique Services

6, Place Med Kurd Ali - 1005 El Omrane - Tunis SA
Au capital de 250.000 Dinars
RC : B115451997
MF : 341498M/A/M/000

Extraits des procès-verbaux des assemblées générales et du conseil d'Administration de la Société

1- Il appert des délibérations de l'Assemblée générale ordinaire du 28 mars 2007, enregistré à Tunis le 4 avril 2007, sous le n° 78001993, quittance n° M028024, à la recette de finances de la rue d'Autriche, il a été décidé :

De nommer le Cabinet GSA Auditing sis au 40, Rue Docteur Burnet Mutuelle-ville - Tunis comme Commissaire aux Comptes pour une durée de trois (3) ans commençant à courir à partir de l'Assemblée générale ordinaire ayant à statuer sur les comptes de l'exercice 2007.

2- Il ressort des délibérations de l'Assemblée générale ordinaire du 25 mars 2008, enregistré à Tunis le 31 mars 2008, sous le n° 8801804, quittance n° M028273, à la recette de finances de la rue d'Autriche, il a été décidé :

De renouveler pour 3 ans qui prendront fin à l'Assemblée générale ordinaire qui aura à statuer sur les états financiers de l'exercice 2010, le mandat des membres du Conseil d'Administration ci-après :

• Mme Faouzia OUNIS,
• Mr Ali HARBI,
• La Banque Nationale Agricole,
• La Société Immobilière et de Participations,
• La Société Immobilière et de Viabilisation,
• La Société de Développement Agricole Lakhmès,
• La Société Magasin Général,
• La Caisse Tunisienne d'Assurances Mutuelles Agricoles.

3- Aux termes du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration du 25 mars 2008, enregistré à Tunis le 31 mars 2008, sous quittance n° M028280, n° d'enregistrement 8801806, à la recette de finances de

la rue d'Autriche, il a été décidé de reconduire dans leur fonctions pour la durée de leurs mandats d'administrateurs :

• Mme Faouzia OUNIS en sa qualité de présidente du conseil d'Administration.
• Mr Ali Harbi en sa qualité de directeur général de la société.

Et ce avec les mêmes pouvoirs attribués à chacun d'eux lors de sa nomination.

4- Il ressort des délibérations de l'assemblée générale extraordinaire du 25 mars 2008, enregistré à Tunis le 31 mars 2008, sous le n° 880805, quittance n° M028278, à la recette de finances de la rue d'Autriche, il a été décidé :

• La modification du 1er alinéa de l'article 4 des statuts comme suit :

le siège de la société est établi au 6, Place Med Kurd Ali - 1005 El Omrane - Tunis.

• L'abrogation d'article 16 des statuts et la modification de certaines dispositions des articles 34, 39 et 41 des statuts et ce pour se conformer aux dispositions du code des sociétés commerciaux.

Deux copies des quatre PV susmentionnés ont été déposés au greffe du tribunal de première instance de Tunis en date du 10 avril 2008, sous le n° D24156897.

Pour le conseil d'administration