SA au capital de 13000.000 dinars
Siège social : Hôtel Tour Khaled Bd. 7 Novembre 4039 Sousse
R.C : B195961996
I- Aux termes du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire statuant sur l'exercice 2007, le vendredi 20 juin 2008 à 11h00 et enregistré à la recette des finances rue de l'Indépendance à Sousse le 2 août 2008 sous le n° 8708733, dont deux exemplaires ont été déposés au greffe du tribunal de première instance de Sousse le 2 septembre 2008 sous le n° D9976896.
Il appert que l'assemblée a décidé à l'unanimité :
1) L'approbation du rapport du conseil d'administration des rapports du commissaire aux comptes, du bilan, des états financiers arrêtés au 31 décembre 2007 et affectation des résultats.
2) Attribution du quitus aux administrateurs pour la gestion 2007.
3) Renouvellement de mandat d'administrateur de Messieurs
M'hamed Driss et Karim Garnaoui pour une durée de trois années jusqu'à l'issue de l'assemblée générale ordinaire qui statuera sur l'exercice 2010 conformément à l'article 18-1 de nos statuts.
4) Renouvellement de mandat de commissaire aux comptes Monsieur Radhouane Zarrouk pour une durée de trois années à compter de l'exercice 2008 conformément à l'article 25-2 de nos statuts.
II- Aux termes du procès-verbal du conseil d'administration en date du 20 juin 2008 à douze heures quinze minutes (12h15) et enregistré à la recette des finances rue de l'Indépendance à Sousse le 2 juillet 2008 sous le n° 08702732, dont deux exemplaires ont été déposés au greffe du tribunal de première instance de Sousse le 2 septembre 2008 sous le n° D9976896.
Il appert que Monsieur M'hamed Driss a été reconduit à l'unanimité des administrateurs dans ses fonctions de P.D.G de la société pour la durée de sa qualité d'administrateur de trois années jusqu'à l'issue de l'assemblée générale ordinaire sur l'exercice 2010 avec les mêmes pouvoirs de l'ancien mandat et énumérés à l'article 16 des statuts et notamment le retrait de tous colis, encaissement de tous mandats et chèques postaux.
Le conseil d'administration
M.F : 44625T/A/M/00