« BOMAR »
S.A au capital de 3.700.000 Dinars
R.C : B115931997
M.F : 09276/S/A/M/000
Siège social : Route de Tunis, km 132,5, ZI - Akouda
Suivant procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 29 juin 2001, enregistré à la recette des finances d'Akouda le 3 juillet 2001, quittance n° 6555, n° d'enregistrement 01700553,
dont deux exemplaires ont été déposés au greffe du tribunal de première instance de Sousse, il appert que l'assemblée a décidé :
- l'approbation des rapports du conseil d'administration et du commissaire aux comptes sur la gestion de l'exercice 2000 ainsi que le bilan et comptes de la même période,
- donner quitus entier, définitif et sans réserves aux membres du conseil d'administration en exercice pour leur gestion de l'exercice 2000,
- l'affectation des bénéfices de l'exercice 2000 en résorption des pertes antérieures,
- l'approbation des conventions autorisées par le conseil d'administration,
- la nomination de madame Saïda Zouari et Mademoiselle Nedra Zouari en qualité de nouveaux administrateurs au sein du conseil d'administration pour une durée de 3 ans et avec tous les pouvoirs prévus par les statuts de la société et le code des sociétés commerciales,
- question diverses.
- Suivant procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 29 juin 2001, enregistré à la recette des finances d'Akouda, le 3 juillet 2001, quittance n° 6553, n° d'enregistrement 01700551, dont deux exemplaires ont été déposés au greffe du tribunal de première instance de Sousse, il appert que l'assemblée a décidé :
- la dissociation entre les fonctions de président du conseil d'administration et celles de directeur général de la société,
- la modification des articles 18 alinéas 4 et 22 des statuts,
- question diverses.
- Suivant procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 18 août 2001, enregistré à la recette des finances d'Akouda, le 21 août 2001, quittance n° 2035, n° d'enregistrement 01800711, dont deux exemplaires ont été déposés au greffe du tribunal de première instance de Sousse, il appert que l'assemblée a décidé :
- l'augmentation du capital social de la société de 1.200.000 DT, afin de le porter de 2.500.000 DT à 3.700.000 DT, et ce, par la création de 120000 actions nominatives de 10 dinars chacune, à libérer en concurrence de 75 % lors de la souscription avec un droit préférentiel de souscription pour les anciens actionnaires.
- la mise en conformité des statuts de la société avec les dispositions du code des sociétés commerciales,
- question diverses.
- Suivant procès-verbal du conseil d'administration du 23 juillet 2004, enregistré à la recette des finances d'Akouda, le 31 mai 2005, quittance n° 6860, n° d'enregistrement 05700454, dont deux exemplaires ont été déposés au greffe du tribunal de première instance de Sousse, le 31 août 2005, sous le n° D9161397, il appert que l'assemblée a décidé le renouvellement du mandat du président directeur général Mr Hafedh Zouari, et ce, pour une durée de 3 ans.