استدعاء للجلسة العامة العادية والخارقة للعادة
الفصل 276 من مجلة الشركات التجارية "سيساب تونيزي"
شركة خفية الاسم
رأس المال : 6.400.000 د.ت
المقر الاجتماعي : شارع 7 نوفمبر 1987 عمارة مغربية تور ب شرقية 2 تونس الرقم الجبائي : 943933H
- تبعا لمحضر مجلس إدارة الشركة المنعقد بتاريخ 23 مارس 2009 فإن السادة المساهمين في رأس مال الشركة مدعوون لحضور :
I الجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم الثلاثاء 12 ماي 2009 على الساعة العاشرة صباحا بشارع 7 نوفمبر 1987 عمارة المغربية تور ب الشرقية 2 تونس للنظر في جدول الأعمال التالي :
1/ الفحص والمصادقة على تقرير مجلس الإدارة المتعلق بالسنة المحاسبية المغلقة في 31 ديسمبر 2008.
2/ قراءة التقرير العام والتقرير الخاص لمراقب الحسابات والمصادقة على القوائم المالية المتعلقة بالسنة المحاسبية المغلقة في 31 ديسمبر 2008.
3/ إسناد نتائج السنة المحاسبية المغلقة في 31 ديسمبر 2008.
4/ إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.
5/ تسمية أعضاء مجلس الإدارة.
6/ تجديد مدة نيابة مراقب الحسابات.
II الجلسة العامة الخارقة للعادة التي ستنعقد يوم الثلاثاء 12 ماي 2009 على الساعة الحادية عشرة بشارع 7 نوفمبر 1987 عمارة المغربية تور ب الشرقية 2 تونس للنظر في جدول الأعمال التالي :
1/ المصادقة على تحيين القانون الأساسي. عن مجلس الإدارة
رئيس المجلس