Convocation à l'assemblée générale ordinaire et extraordinaire — « SICEP TUNISIE »

Article 276 du code des sociétés commerciales

« SICEP TUNISIE »

Société anonyme

Capital social : 6.400.000 DT

Siège social : Bd.7 Novembre 1987, Immeuble Maghrebia Tour B, Charguia 2, Tunis

M.F : 943933H

Le conseil d'administration tenu le 23/3/2009 convoque les actionnaires de la société à :

I- L'assemblée générale ordinaire devant se tenir le Mardi 12 Mai 2009 à 10 heures au Bd. 7 Novembre 1987, Immeuble Maghrebia Tour B, Charguia 2, Tunis avec comme points à l'ordre du jour :

• Examen et approbation du rapport du conseil de l'exercice clos au 31/12/2008.
• Lecture des rapports général et spécial du commissaire aux comptes et

approbation des états financiers au titre de l'exercice clos au 31/12/2008.

• Affectation des résultats au titre du même exercice.
• Quitus aux administrateurs.
• Nomination d'administrateurs.
• Renouvellement du mandat du commissaire aux comptes.

II- L'assemblée générale extraordinaire devant se tenir le Mardi 12 Mai 2009 à 11 heures au Bd.7 Novembre 1987, immeuble

Maghrebia Tour B, Charguia 2, Tunis
avec comme points à l'ordre du jour :

• Adoption des Statuts mis à jour.

Pour le conseil d'administration
Le président du conseil