استدعاء للجلسة العامة العادية
الشركة العصرية للإيجار المالي
(متفرعة عن بنك الإسكان)
شركة خفية الاسم
رأس مالها : 10.000.000 دينار
المقر الاجتماعي : 11 شارع خير الدين باشا 1002 تونس
السادة المساهمون في رأس مال الشركة العصرية للإيجار المالي مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم 13
أفريل 2009 على الساعة العاشرة صباحا بالمقر الاجتماعي للشركة الكائن ب 11 شارع خير الدين باشا 1002 تونس وذلك للتداول في جدول الأعمال التالي :
1 - تلاوة تقرير مجلس الإدارة لتصرف السنة المالية 2008.
2 - تلاوة التقرير العام والخاص لمراقبي الحسابات حول تصرف 2008.
3 - المصادقة على تقرير مجلس الإدارة والقائمات المالية المختومة في 31 ديسمبر 2008.
4 - إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.
5 - توظيف نتائج السنة المالية 2008.
6 - تجديد مهمة مراقب حسابات.
7 - تعيين مراقب حسابات ثاني للشركة. 8 - تحديد منحة هيئة التدقيق لسنة 2008. 9 - تحديد مبلغ مكافئة الحضور لسنة 2008. عن مجلس الإدارة