استدعاء للجلسة العامة العادية
سيكاف البنك الوطني الفلاحي
شركة استثمار ذات رأس مال متغير
طبقا للقانون عدد 83-2001 في 24 جويلية 2001
والمتعلق | بإصدار | مجلة | مؤسسات
التوظيف الرقاعي الجماعي
صدرت بالرائد الرسمي عدد 117 في 07 ديسمبر 1993
تأشيرة بورصة الأوراق المالية عدد 39/ 97 بتاريخ 02 ديسمبر 1993
المقر الاجتماعي : عند البنك الوطني الفلاحي ، نهج الهادي نويرة تونس
نتشرف باستدعاء مساهمي سيكاف البنك الوطني الفلاحي لحضور الجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم الجمعة 17 أفريل 2009 بداية من الساعة العاشرة صباحا بالمعهد العربي لرؤساء المؤسسات - دار المؤسسة الشارع الرئيسي 1053 ضفاف البحيرة تونس وذلك للتداول في المسائل المدرجة بجدول الأعمال التالي :
- تلاوة تقرير مجلس الإدارة عن نشاط سنة 2008،
- تلاوة تقارير مراقب الحسابات عن نشاط سنة 2008،
- المصادقة على تقرير مجلس الإدارة وعلى القوائم المالية المختومة بتاريخ 31 ديسمبر 2008،
- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة،
- توزيع الأرباح،
- المصادقة على تعيين عضوين بمجلس الإدارة،
- تجديد مدة نيابة أعضاء مجلس الإدارة، - تحديد منحة مكافأة الحضور.
رئيس مجلس الإدارة