Convocation à l'assemblée générale ordinaire — SICAV-BNA

SICAV-BNA

Société d'investissement à capital variable

Régie par la loi n° 2001-83 du 24 juillet 2001 portant

promulgation du code des organismes de placement collectif.

JORT n°117 du 07/12/1993 – Visa de la BVMT n°39/97 du 02/12/93

Siège Social : C/O BNA, Rue Hédi Nouira Tunis

Messieurs, les actionnaires de SICAV-BNA sont invités à se réunir en assemblée générale ordinaire le Vendredi 17 avril 2008 à 10h à la maison d'entreprise - avenue principale Les Berges du Lac - 1053 - Tunis, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

• Lecture du rapport du conseil d'administration 2008.
• Lecture des rapports du commissaire aux comptes relatifs à l'exercice 2008.
• Approbation du rapport du conseil d'administration et des états financiers arrêtés au 31-12-2008.
• Quitus aux administrateurs.
• Affectation des résultats.
• Ratification de la cooptation de deux administrateurs.
• Renouvellement du mandat des administrateurs.
• Fixation des Jetons de présence.

Le président du conseil d'administration