Société MODERN LEASING
(Filiale De La Banque de L'habitat)
S.A au capital de 10.000.000 DT
Siège Social:11, avenue Kheireddine Pacha -1002- Tunis
Messieurs les actionnaires de la société Modern Leasing sont convoqués à l'Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra le 13 avril 2009, à 10 h au siège de la société sis au 11, avenue Kheireddine Pacha 1002 Tunis, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
1 - Lecture du rapport du Conseil d'Administration à l'Assemblée Générale Ordinaire relatif à l'exercice 2008.
2 - Lecture des Rapports Général et Spécial des Commissaires aux Comptes relatifs à l'exercice 2008.
3 - Approbation du rapport du Conseil d'Administration et des états financiers arrêtés au 31/12/2008.
4 - Quitus aux Administrateurs.
5 - Affectation des résultats.
6 - Renouvellement du mandat du Commissaire aux Comptes.
7 - Nomination du 2ème Commissaire aux Comptes.
8 - Fixation de la rémunération du Comité d'Audit pour l'exercice 2008.
9 - Fixation du montant des jetons de présence l'exercice 2008.
Pour le Conseil d'Administration