استدعاء لحضور الجلسة العامة العادية "تأمينات مغربية"
شركة خفية الاسم
شركة التأمين وإعادة التأمين
رأس مالها : 10.000.000 دينارا
مقرها الاجتماعي : زاوية 64 نهج فلسطين 22 نهج العربية السعودية 1002 تونس البلفيدير
السجل التجاري تونس B1997/16657 السجل الضرائبي : 1629 N
طبقا لقرار مجلس الإدارة المنعقد يوم 10 أفريل 2009 الرجاء من السادة المساهمين بشركة تأمينات مغربية حضور اجتماع الجلسة العامة العادية المزمع انعقادها يوم الأربعاء 27 ماي 2009 على الساعة العاشرة والنصف صباحا بمقر الشركة وذلك للمداولة في جدول الأعمال الآتي :
تأمينات مغربية :
1 النظر في تقرير مجلس الإدارة والتقرير العام لمراقبي الحسابات حول السنة المالية 2008 والقوائم المالية لنفس هذه السنة المالية.
2 النظر في التقرير الخاص لمراقبي الحسابات حول السنة المالية 2008.
3 المصادقة إن اقتضى الأمر، على التقارير المذكورة أعلاه وعلى القوائم المالية للسنة المالية 2008.
4 إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة لتسيير السنة المالية 2008.
5 تخصيص نتائج السنة المالية 2008. 6 مهام مراقب حسابات.
مجمع تأمينات مغربية تأمينات مغربية العقارية مغربية المالية (شركة استشارات ذات رأس مال تنمية) :
1 النظر في تقرير التصرف للمجمع.
2 النظر في تقرير مراقبي الحسابات للسنة المالية 2008 والقوائم المجمعة لنفس هذه السنة.
3 المصادق إن اقتضى الأمر، على هذا التقرير وعلى القوائم المالية المجمعة للمجمع والمتعلقة بالسنة المالية 2008.
ترسل جميع التفويضات إلى مقر الشركة في ظرف خمسة أيام على الأقل قبل تاريخ الجلسة المذكورة أعلاه وليكن في علم السادة المساهمين أن الوثائق التي ينص عليها القانون توضع على ذمتهم بالمقر الاجتماعي للشركة في الأجل القانوني.
يعتبر هذا البلاغ استدعاء شخصيا لكل مساهم.
عن مجلس الإدارة