استدعاء
الصناعية العامة للمصافي
جيف فيلتر ش خ إ
رأس مالها : 6666000 دينارا
المقر الاجتماعي والمصنع
طريق رقم 1 كلم 35 قرمبالية 8030
السجل التجاري : B139271997
ا ق م : 6874/X/A/M/000
إن مجلس الإدارة للشركة الصناعية العامة للمصافي جيف فيلترش خ إ يدعو المساهمين في رأس مالها للحضور للجلسة العامة العادية التي ستنعقد بمقر المعهد العربي لرؤساء المؤسسات بالبحيرة تونس يوم الجمعة 22 ماي 2009 على الساعة الثالثة بعد الزوال للمداولة حول جدول الأعمال التالي :
التلاوة والمصادقة على تقرير عمل مجلس الإدارة المتعلق بسنة 2008 للأعمال شركة جيف فيلتر وأعمال مجمع جيف فيلتر،
تلاوة التقريرين العام والخاص لمراقب الحسابات والمتعلقين بسنة 2008 لشركة جيف فيلتر وشركات مجمع جيف فيلتر،
المصادقة على القائمات المالية لشركة جيف فيلتر لسنة 2008 والقائمات المالية المجمعة لسنة 2008،
توزيع مرابيح 2008،
إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة لسنة 2008،
تسمية عضو مجلس الإدارة،
تحديد منحة الحضور لسنة 2009 بالنسبة لأعضاء مجلس الإدارة،
تحديد منحة أعضاء هيئة المراقبة لسنة 2009،
امتداد رخصة الشراء والبيع لأسهم الخاصة بالشركة،
إسناد تفويض.
مجلس الإدارة