استدعاء للجلسة العامة السنوية — وكالة الحمامات للأسفار

استدعاء للجلسة العامة السنوية

وكالة الحمامات للأسفار

شركة خفية الاسم

رأس مالها : 1.872.000 دينار

المقر الاجتماعي : نهج داق همارشولد الحمامات 8050

مسجلة بالسجل التجاري بقرمبالية تحت عدد B1114041997

MF 9417MAM000

مساهمو وكالة الحمامات للأسفار مدعوون للحضور بالجلسة العامة السنوية التي ستنعقد

يوم الإثنين 11 ماي 2009 على الساعة العاشرة صباحا بالمقر الاجتماعي للشركة وذلك للمداولة في جدول الأعمال التالي : 1 - قراءة تقرير التصرف المتعلق بالسنوات المالية 2005 - 2006 و2007.

2 - قراءة التقرير العام والتقرير الخاص لمراقب الحسابات حول القوائم المالية لسنوات 2005 - 2006 و2007.

3 - المصادقة على تقارير التصرف للسنوات المالية 2005 - 2006 و2007.

4 - المصادقة على القوائم المالية لسنوات 2005 - 2006 و2007.

5 - تخصيص نتائج السنوات المالية 2005 - 2006 و2007.

6 - تجديد مهام أعضاء مجلس الإدارة.

7 - تجديد مهام مراقب الحسابات.

8 - إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة والرئيس المدير العام.

9 - المصادقة على انعقاد الجلسة العامة السنوية بعد الآجال القانونية.

10 - مسائل مختلفة.

11 - منح نفوذ للقيام بالإجراءات.

ويضع مجلس الإدارة على ذمة المساهمين بالمقر الاجتماعي تقرير التصرف لسنوات 2005 - 2006 و2007، القوائم المالية لسنوات 2005 - 2006 و2007، نص مشروع القرارات المقترحة على الجلسة قائمة في الكفالات والضمانات والتأمينات المقدمة من الشركة تقارير مراقب الحسابات وقائمة المساهمين.

ويقع قبول المساهمين في الجلسة بمجرد إثبات هويتهم ويقع قبول وكلاء المساهمين بواسطة توكيل خاص ممضى من طرف الموكل والوكيل.

الرئيس المدير العام