Assurances Maghrebia S.A
Société d'Assurances et de Réassurances
Capital de 10.000.000 DT
Siège social : Angle 64, rue de Palestine
22, rue du Royaume d'Arabie Saoudite -1002 Tunis Belvédère
R.C : B.1997/16657 - M.F : N 1629
Conformément à la décision du conseil d'administration du 10 avril 2009, messieurs les actionnaires de la Société Assurances Maghrebia sont convoqués au siège de la société le mercredi 27 mai 2009 à 10H30 en assemblée générale ordinaire de la Société Assurances Maghrebia S.A, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
Assurances Maghrebia S.A
1/ Examen du rapport du conseil d'administration et du rapport général des commissaires aux comptes sur l'exercice 2008 ainsi que les États financiers du même exercice ;
2/ Examen du rapport spécial des commissaires aux comptes sur l'exercice 2008.
3/ Approbation, s'il y a lieu, des rapports sus visés et des états financiers de l'exercice 2008.
4/ Quitus aux administrateurs pour leur gestion de l'exercice 2008.
5/ Affectation des résultats de l'exercice 2008.
6/ Mandat d'un commissaire aux comptes.
Groupe « Assurance Maghrebia S.A - Assurance Maghrebia Immobilière S.A Maghrebia Financière Sicar ».
1/ Examen du rapport de gestion du groupe;
2/ Examen du rapport des commissaires aux comptes sur l'exercice 2008 ainsi que les états financiers consolidés de ce même exercice ;
3/ Approbation, s'il y a lieu, du rapport sus-visé et des états financiers consolidés du groupe relatifs à l'exercice 2008.
Les pouvoirs doivent être déposés ou parvenir au siège de la société, cinq (5) jours au moins avant la date de la tenue de cette assemblée générale ordinaire.
Messieurs les actionnaires sont avisés que tous les documents requis par la loi sont à leur disposition au siège de la société, dans les délais légaux.
Le présent avis constitue une convocation personnelle pour chaque actionnaire.
P/Le conseil d'Administration