Hammamet Travel Services «H.T.S» S.A
Société anonyme au capital de 1.872.000 dinars
Siège social : Rue Dag Hammarskjoeld Hammamet 8050
Immatriculée au RC du tribunal de première instance de Grombalia Sous le numéro B1114041997
Matricule fiscal : 009417 M/A/M 000
Les actionnaires de la société Hammamet Travel Services sont convoqués en assemblée générale ordinaire annuelle, au siège, le Lundi 11 mai 2009 à dix heures à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
1) Lecture des rapports de gestion des exercices 2005, 2006 et 2007.
2) Lecture des rapports de commissaires aux comptes.
3) Approbation des rapports de gestion des exercices 2005, 2006 et 2007.
4) Approbation des états financiers des exercices 2005, 2006 et 2007.
5) Affectation des résultats des exercices 2005, 2006 et 2007.
6) Renouvellement des mandats des membres du conseil d'administration.
7) Renouvellement du mandat du commissaire aux comptes.
8) Quitus aux membres du conseil d'administration et au Président-Directeur Général.
9) Approbation de la date de tenue de l'assemblée.
10) Questions diverses.
11) Pouvoirs pour formalités.
Le conseil d'administration met à la disposition des actionnaires au siège le rapport de gestion établi par le conseil d'administration, les états financiers des exercices clos le 31/12/2005, le 31/12/2006 et le 31/12/2007 l'état des cautionnement, avals et garanties donnés par la société et des sûretés consenties par elle, le texte du projet des résolutions proposées à l'assemblée, les rapports du commissaire aux comptes ainsi que la liste des actionnaires.
Les titulaires d'actions seront admis à l'assemblée au simple justification de leur identité, revêtu de la signature du mandat indiquant les noms et prénom du mandant et du mandataire.
Le Président directeur général