GIF FILTER SA
Société Anonyme au Capital de 6 666 000 dinars
Siège Social et Usine GP1 km 35 - 8030 Grombalia
Matricule Fiscal : 6874X/A/M000
Registre du Commerce B139271997
Les actionnaires de la société Générale Industrielle de Filtration GIF FILTER SA sont convoqués à l'assemblée générale ordinaire qui aura lieu le vendredi vingt deux mai de l'année 2009 à partir de 15 heures au siège de l'Institut Arabe des Cheft d'Entreprises sis aux Berges du Lac - Tunis, pour délibérer sur l'ordre du jour suivant :
- Lecture et approbation du rapport d'activité du Conseil d'Administration relatif à l'exercice 2008 de la société GIF FILTER SA et des affaires du Groupe.
- Lecture des rapports Général et Spécial du commissaire aux comptes afférents à l'exercice 2008 de la société GIF FILTER SA et des
sociétés du Groupe «comptes consolidés».
- Approbation des états financiers de la société GIF FILTER SA et des états financiers consolidés arrêtés au 31/12/2008.
- Affectation des résultats de l'exercice 2008.
- Quitus aux administrateurs pour leur gestion courant l'exercice 2008,
- Nomination d'un Administrateur.
- Fixation des jetons de présence pour l'exercice 2009,
- Fixation de la rémunération des membres du Comité Permanent d'Audit au titre de l'exercice 2009,
- Reconduction de l'autorisation de rachat et de la vente des actions propres à l'entreprise,
- Délégation de pouvoirs.
Le président du conseil d'administration