استدعاء الجلسة العامة الخارقة للعادة والجلسة العامة العادية — شركة الدراسات والتكنولوجيا الحديثة شركة خفية الاسم

استدعاء الجلسة العامة الخارقة للعادة والجلسة العامة العادية

شركة الدراسات والتكنولوجيا الحديثة شركة خفية الاسم

رأس مالها : 350.000 دينار

مقرها الاجتماعي : المركب الإداري والتجاري شارع منصور الهوش مدنين إن السادة المساهمين في رأس مال شركة الدراسات والتكنولوجيا الحديثة مدعوون لحضور أعمال الجلستين العامتين الخارقة للعادة والعادية التي ستنعقد يوم الإربعاء 3 جوان 2009 بالتوالي على الساعة العاشرة والحادية عشر صباحا بمكتب شركة التنمية والاستثمار للجنوب نهج بيار ديكوبرتان تونس، وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي :

الجلسة العامة الخارقة للعادة :

1- تحيين القانون الأساسي للمركز طبقا لمقتضيات مجلة الشركة التجارية.

2- الترفيع في رأس المال نقدا.

الجلسة العامة العادية :

1- قراءة والمصادقة على تقرير التصرف لمجلس الإدارة لسنة 2008.

2- قراءة التقرير العام والخاص لمراقب الحسابات لسنة 2008.

3- المصادقة على القوائم المالية لسنة 2008.

4- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.

5- تخصيص نتائج السنة المالية 2008. 6- تجديد مهام أعضاء مجلس الإدارة لفترة 2011 2009.

7- تجديد مهام مراقب الحسابات لفترة 2011 2009.

هذا ويعلم المركز أن جميع الوثائق التي تهم الجلسة العامة العادية والجلسة العامة الخارقة للعادة موضوعة على ذمة المساهمين بالمقر الاجتماعي للشركة.

ع/رئيس مجلس الإدارة