Convocation de l'assemblée générale extraordinaire et l'assemblée générale ordinaire.
Centre d'Etudes et de Promotion des Nouvelles Technologies
Société Anonyme au capital de 350.000 DT
Siège social : Complexe Administratif et Commercial Rue Mansour Elhouch-Médenine.
Les actionnaires du Centre d'Etudes et de Promotion des Nouvelles Technologies sont convoqués à la réunion des assemblées générales extraordinaire et ordinaire qui se tiendront le mercredi 3 Juin 2009 respectivement à 10h00 et à 11h00 au bureau de la SODIS-SICAR sise à la rue Pierre Di Coubertin à Tunis, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
L'assemblée générale extraordinaire.
1. Mise en conformité des statuts au code des sociétés commerciales.
2. Augmentation du capital en numéraire.
L'Assemblée générale ordinaire :
1. Lecture et approbation du rapport du conseil d'administration sur l'activité du centre en 2008.
2. Lecture et approbation des états financiers du centre relatifs à l'exercice 2008.
3. Lecture des rapports du commissaire aux comptes relatifs à l'exercice 2008.
4. Quitus aux administrateurs.
5. Affectation des résultats de l'exercice 2008.
6. Renouvellement du mandat de membres du conseil pour la période 2009 - 2011.
7. Renouvellement du mandat du commissaire aux comptes pour la période 2009-2011.
NB : les documents relatifs à l'assemblée générale ordinaire et l'assemblée extraordinaire sont à la disposition des actionnaires au siège du centre.
p/ Le Président du conseil