قرارات الجلسة العامة العادية تصرف
2008 | للشركة | التونسية | للصناعات
الصيدلية
شركة خفية الاسم
رأس مالها 9.000.000 د
الدفتر التجاري بن عروس B147431996 المقر الاجتماعي : فندق الشوشة 2013 بن عروس
بموجب محضر الجلسة العامة العادية تصرف 2008 المنعقدة في 10 جوان 2009 والمسجل بقباضة تسجيل عقود الشركات المكتب الأول تونس في 17 جوان 2009، تحت عدد 9806169، والذي أودعت نسختان منه بكتابة المحكمة الابتدائية ببن عروس في 24 جوان 2009، تحت عدد D2483396، ضبطت القرارات الآتية :
القرار الأول : صادقت الجلسة العامة العادية بعد استماعها إلى تلاوة تقرير مجلس الإدارة وتقارير مراقب الحسابات على البيانات المالية المختتمة في 31 ديسمبر 2008 وعلى العمليات المنصوص عليها بالفصل 200 من مجلة الشركات التجارية.
وقعت هذه المصاقة بالإجماع
القرار الثاني : برءت الجلسة العامة العادية ذمة أعضاء مجلس الإدارة براءة تامة ودون قيد عن تصرفهم للسنة المالية 2008.
وقعت هذه المصادقة بالإجماع.
القرار الثالث : قررت الجلسة العامة العادية توزيع النتائج المنجرة عن تصرف 2008 كمل يلي :
المرابيح الصافية 2008 : 2.018.519. النتائج المؤجلة لسنة 2007 : 3.981.953. المجموع : 6.000.472.
الاحتياطي القانوني %5 : 300.023.
الباقي : 5.700.449.
تخصيص الصندوق الاجتماعي %10 : 201.852.
الباقي : 5.498.597.
حصة المرابيح القانونية لسنة 2008 : 1.260.000.
النتائج المؤجلة لسنة 2008 : 4.238.597. وعلى هذا الأساس قررت الجلسة العامة العادية توزيع مبلغ جملي قدره 1.260.000 د من مرابيح سنة 2008 على أساس 0,700 د لكل سهم.
كما تم تحديد يوم الجمعة 13 جويلية 2009 لتوزيع هذه المرابيح.
وقعت هذه المصادقة بالإجماع.
القرار الرابع : قررت الجلسة العامة العادية رصد مبلغا ماليا سنويا اجماليا خام قدره 21.750,000 دينار بعنوان منح الحضور تسند إلى أعضاء مجلس الإدارة بالنسبة لسنة 2008 وذلك مقابل ممارسة نشاطهم.
وقعت هذه المصادقة بالإجماع.
القرار الخامس : قررت الجلسة العامة العادية إعطاء كل الصلاحيات إلى الرئيس المدير العام أو من ينوبه لإتمام كل الإجراءات اللازمة المتعلقة بالإيداع والإشهار القانوني. وقعت هذه المصادقة بالإجماع.